Estudiante indio arrestado por supuestamente usar criptomonedas para financiar a ISIS

La semana pasada, un estudiante en India fue arrestado por presuntamente usando criptomonedas para patrocinar las actividades del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), un grupo terrorista. No se indicaron los criptoactivos involucrados en las acusaciones.

Financiamiento de terroristas usando criptografía

Según un tuit del domingo por la Agencia Nacional de Investigación de India (NIA), el estudiante, Mohsin Ahmad, es un miembro activo de ISIS que supuestamente recaudó fondos de simpatizantes en India y en otros países y envió estos fondos a la organización terrorista en forma de criptomonedas.

La NIA llevó a cabo una operación de búsqueda de Ahmad en sus instalaciones residenciales, lo que condujo a su arresto en su casa en Nueva Delhi, la capital de India.

Se dice que la detención de Ahmad es parte de los resultados de una acción suo-moto del grupo de trabajo antiterrorista de la India en un caso relacionado con las actividades en línea y en el terreno de ISIS. Suo-moto significa el poder de las agencias gubernamentales para instituir o aceptar casos por su propia cuenta.

Aunque la NIA señaló que el caso aún está siendo investigado, se dijo que el estudiante indio compareció ante un tribunal local el domingo, donde fue enviado a prisión preventiva por un día. Ahmad comparecerá ante un tribunal especial de la NIA el lunes.

Financiamiento vinculado a criptomonedas para actividades terroristas

Esta no es la primera vez que se informa que las criptomonedas se utilizan para patrocinar terroristas. 

A principios de este año, las autoridades israelíes incautó 30 billeteras de intercambio criptográfico Al'matchadun que estaban vinculados a Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Hamas), un grupo militante islámico, y confiscaron los fondos en ellos.

Se dijo que las criptomonedas por valor de millones de dólares para financiar las actividades de la organización terrorista se transfirieron a estas billeteras, por lo tanto, el motivo de su incautación.

En septiembre 2020, el Las autoridades francesas arrestaron a 29 personas involucrado en un esquema criptográfico utilizado para financiar las actividades de la Yihad Siria, un grupo terrorista islámico, en otros países.

Antes de ser detenidos, el grupo anteriormente había patrocinado a los terroristas con fiat, pero luego recurrió a la compra de cupones de bitcoin que creen que podrían ayudar a ocultar su verdadera identidad.