La anexión de fondos de Bitfinex es una mala noticia para los lavadores de dinero

• La reciente incautación gubernamental de fondos en criptografía por valor de $3.6 es un mensaje para aquellos que están pensando en huir del dinero que adquirieron de manera poco ética.
• Se llevó a cabo una operación a gran escala por el hackeo sufrido por el intercambio de criptomonedas Bitfinex, donde se rastrearon apasionadamente miles de transacciones.
• Los agentes del gobierno de los Estados Unidos estaban llenos de recursos para rastrear a los culpables de este caso, y los aprovecharon.

A medida que la comprensión de la gente sobre cómo funcionan los activos virtuales se vuelve sombría junto con la criptomoneda convencional, el lenguaje de "anonimato" de Bitcoin se vuelve lentamente antiguo.

Casos de alto perfil como la incautación de BTC por un valor de $ 3.6 mil millones son suficientes para alimentar la idea de que los activos cuyo historial de transacciones está inscrito en la cadena de bloques se entienden mejor como "seudónimos" y no están a favor de personas con malas intenciones. .

Una tarea fácil

Aunque tomó algún tiempo, y seguramente es mucho trabajo atrapar a los culpables de este caso, el gobierno de los EE. UU. hizo que pareciera fácil. El agente asignado al IRS-CI pone luz sobre las operaciones, donde los operativos observaron el humo que los culpables dejaron tras el hackeo de Bitfinex.

Un documento revelado por el agente muestra cómo se ejecutó la operación a gran escala al rastrear miles de transacciones involucradas en el hackeo, lo que abrió el camino hacia los mercados de la red oscura, los intercambios centralizados de activos digitales y las billeteras autohospedadas.

Inicialmente, los culpables apartaron los fondos como saqueados en Bitfinex hack a través de un mercado de la web oscura AlphaBay. Luego, los fondos circularon en seis cuentas en varios intercambios de criptomonedas, que se registraron utilizando cuentas de correo electrónico alojadas por proveedores similares en India.

Las cadenas seguían conectándose mientras el personal asignado rastreaba a los culpables por el camino. El arduo trabajo valió la pena y eso es todo, las tarjetas de regalo de Walmart y las barras de oro se compraron utilizando los fondos robados de Bitfinex, donde el rastro terminó en la casa de Heather Morgan e Ilya Lichtenstein.

El rastro del dinero

A pesar de los esfuerzos cada vez más lentos de los culpables para movilizar fondos, los agentes del gobierno salieron de los arbustos justo en frente de los sospechosos y les arrebataron el dinero. Esta es una indicación de la capacidad y perseverancia del gobierno de los Estados Unidos para resolver el caso.

La directora ejecutiva de Crystal Blockchain Analytics, Marina Khaustova, declaró que el caso de Bitfinex era un camino difícil debido a esa gran cantidad de dinero y los esfuerzos engañosos de los culpables.

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la justificación

La historia más amplia aquí es que los gobiernos, particularmente el gobierno de los Estados Unidos, pero muchos países no se quedan atrás cuando se trata de aumentar sus capacidades de rastreo de cadenas de bloques, ya están familiarizados con los métodos y procedimientos empleados por los lavadores de criptomonedas. El rastreo perfecto en la cadena de bloques puede haber sido un argumento teórico hace algunos años, pero ahora es una realidad establecida experimentalmente, como lo demuestra la práctica de aplicación.

Hay dos razones principales por las que esta idea es beneficiosa para el sector de las criptomonedas. Una posibilidad es que las víctimas de criptoatracos significativos puedan obtener alguna compensación. Es cierto que no todos los casos de hurto de criptomonedas obtendrán la atención limitada de los investigadores federales, pero quizás los más atroces y de alto perfil sí lo harán.

Otro beneficio significativo de la experiencia mejorada de seguimiento de blockchain de las fuerzas del orden es que refuta la afirmación obsoleta de ciertos reguladores de que "las criptomonedas son un instrumento maravilloso para el lavado de dinero". Como muestran los ejemplos de la vida real, las monedas virtuales son el polo opuesto de eso. Uno de los principales mitos contra las criptomonedas será desacreditado si este hecho se hace entender a los políticos.

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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