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Suiza impondrá normas contra el blanqueo de capitales a los proveedores de cifrado: informe


es.bitcoinethereumnews.com 25 Septiembre 2021 13:57, UTC
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Según se informa, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo, FINMA, requeriría que los proveedores locales de activos digitales tomen medidas adicionales para evitar que los delincuentes empleen criptomonedas. El organismo de control también volvería su mirada hacia los cajeros automáticos de bitcoin, ya que cree que los traficantes de drogas a menudo usan estas máquinas.

FINMA se dirige a los delincuentes que operan con cripto

Según un informe de Finews, el regulador financiero de Suiza, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo o simplemente FINMA, supervisaría de cerca a los proveedores de cifrado locales como un intento de reprimir las transacciones de lavado de dinero.

Las plataformas y los corredores suizos que se ocupan de activos digitales tendrían que mejorar sus esfuerzos de monitoreo y observar si los malos actores emplean criptomonedas. El organismo de control con sede en Berna cree que la iniciativa es "urgentemente necesaria", y hace hincapié en que los delincuentes utilizan la clase de activos incluso para financiar actos de terrorismo.

FINMA también centró su atención en los cajeros automáticos de bitcoin. Según el regulador, los traficantes de drogas utilizan con frecuencia estos cajeros automáticos como sistemas de pago. Vale la pena señalar que Suiza es una nación relativamente pequeña, pero sus 130 cajeros automáticos de Bitcoin la colocan en la sexta posición entre los países con más estaciones.

FINMA también aprobó una disposición contra el lavado de dinero según la cual redujo el umbral para las compras de criptomonedas no identificadas de 5,000 francos suizos (CHF) a 1,000 CHF (alrededor de $ 1,080). O, en otras palabras, todos los proveedores financieros que se ocupan de activos digitales deben recopilar datos sobre cualquier persona que inicie transacciones que superen esta cantidad.

UBS: las regulaciones sobre cripto podrían significar problemas

Uno de los bancos líderes en Suiza, UBS, recientemente compartió sus puntos de vista sobre el tema candente de las regulaciones de activos digitales, ya que indicó que la implementación de ciertas reglas podría afectar negativamente al mercado.

Además, el banco advirtió a sus clientes que las medidas enérgicas regulatorias pueden hacer estallar los mercados de criptomonedas "similares a burbujas". El banco suizo también calificó la clase de activos como "especulativa" y alertó de que podría ser peligrosa para los inversores profesionales:

"Si bien no podemos descartar futuras ganancias de precios en las criptomonedas, vemos esto como un mercado especulativo que presenta riesgos significativos para los inversores profesionales".

Sin embargo, en otra nota, cuando el mercado de las criptomonedas estaba en auge a principios de mayo, UBS demostró una actitud diferente. En aquel entonces, tenía la intención de permitir que sus clientes adinerados recibieran exposición a activos digitales más adelante en 2021 a través de vehículos de terceros.


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