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- El Banco Central de Rusia ha ampliado su base de datos de participantes del mercado financiero acusados de actividad ilegal.
- La autoridad monetaria ha incluido en la lista negra a un puñado de empresas de cifrado entre los nuevos registros.
- El Banco Central de Rusia siempre se ha resistido a la adopción de criptomonedas, emitiendo muchas advertencias a los inversores.
El Banco Central de Rusia ha ampliado su base de datos de participantes del mercado financiero acusados de actividad ilegal. Se han agregado a la lista varias empresas de cifrado, así como entidades con síntomas de esquemas Ponzi, organizaciones de crédito ilícito y comerciantes de divisas. El Banco Central de Rusia (CBR) detecta con frecuencia proveedores de servicios financieros ilegales e informa a los inversores rusos sobre plataformas fraudulentas como parte de su vigilancia del sector financiero. Esta semana, la agencia agregó 105 organizaciones más a su lista en expansión de entidades con evidencia de actividad ilegal en el mercado financiero.
La autoridad monetaria ha incluido en la lista negra a un puñado de empresas de cifrado entre los nuevos registros. La mayoría de ellos han sido etiquetados como estafas piramidales financieras.
Esto incluye Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital y Money Miner. Otra empresa, Bitford, ha sido etiquetada como un actor profesional ilegal en el mercado de valores. El banco recordó al público que la mayoría de las empresas de servicios financieros deben obtener una licencia del banco central o registrarse con el regulador para realizar servicios en la Federación de Rusia. Si no se cumple este requisito, lo más probable es que la organización esté operando ilegalmente y los consumidores pueden ser engañados, advierte la autoridad, y agrega que no está obligada por la legislación actual a compensar a las víctimas de plataformas ilegales.
To The Mars, To The Moon y TTM Group, tres organizaciones relacionadas con el marketing de la cripto pirámide Finiko fueron prohibidas por el Banco de Rusia el mes pasado. Según estimaciones confiables citadas por Forklog, la estafa Ponzi causó $ 4 mil millones en daños financieros, lo que la convierte en una de las más grandes en la historia rusa contemporánea. Según un estudio publicado por Chainalysis, la pirámide recibió casi $ 1.5 mil millones en bitcoins en menos de dos años antes de colapsar este verano. Finiko fue prohibido por CBR en febrero, y un lote de 15 proyectos de criptomonedas se agregó a la lista en junio, según el sitio de noticias sobre criptomonedas. Para combatir las operaciones financieras ilícitas, el Banco de Rusia toma medidas para prohibir los sitios web de esas empresas, además de colaborar con las fuerzas del orden y otras agencias autorizadas, así como con los reguladores internacionales, para implementar nuevas medidas, afirmó la autoridad.
El Banco Central de Rusia siempre se ha resistido a la adopción de criptomonedas, emitiendo muchas advertencias a los inversores. Sergei Shvetsov, vicepresidente del banco, advirtió la semana pasada que el banco no apoyaría la expansión del acceso a los mercados de criptomonedas, alegando que bitcoin es extremadamente peligroso y muestra síntomas de un esquema piramidal. A principios de este mes, el CBR sugirió que los bancos restrinjan las tarjetas y carteras que se utilizan para hacer frente a las bolsas de criptografía, mientras que en julio, el regulador alentó a las bolsas de valores rusas a evitar el comercio de activos criptográficos.