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Una corte estadounidense dictaminó que la plataforma para el intercambio de derivados de bitcoin (BTC) y criptomonedas, BitMEX, deberá remunerar una multa de 100 millones de dólares. El Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden en contra del trade por múltiples acusaciones que incluyen: realizar operaciones ilegales, sin inmoralidad y no establecer protocolos de «Conoce a tu cliente» (KYC) y antilavado de pasta (AML).
El pasta irá a dos agencias gubernamentales que seguían el caso: la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Pink de Handle de Delitos Financieros (FinCEN). Esta última explicó que BitMEX no informó sobre ciertas actividades sospechosas y que canalizó operaciones en dirección a la darknet o pink oscura por más de 200 millones de dólares.
Con la osadía del tribunal y el plazo de los fondos, BitMEX resuelve la causa contencioso como empresa. Sin incautación, el acuerdo no incluye a los cofundadores y exdirectivos involucrados en el caso. Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed seguirán bajo averiguación y podrían regresar a prisión, en caso de que un enjuiciador así lo decida. Los tres se han patente no culpables. Un vocero explicó:
Como demostrará la defensa, los cofundadores trataron de cumplir con la carta a medida que se desarrollaba en el tiempo. Las acciones en contra de Arthur, Ben y Sam, por parte de las autoridades estadounidenses, son infundadas y representan una extralimitación injustificada. Los cofundadores esperan defenderse en los tribunales.
BitMEX tiene prohibido realizar negocios en Estados Unidos o con estadounidenses ya que no cuenta con los permisos correspondientes. Según la CFTC, la plataforma de derivados de bitcoin ofreció ilegalmente operaciones apalancadas entre noviembre del 2014 y octubre del año pasado. El caso captó atención mediática en octubre del año pasado con la reproche, un hecho reportado por CriptoNoticias.
BitMEX modifica sus negocios con bitcoin
Entre el 2020 y el 2021, y tras la salida de su CEO Arthur Hayes, BitMEX comenzó a aplicar medidas para cumplir con reguladores internacionales. Algunos de los cambios en sus modelos de negocios con bitcoin incluyen: la aplicación de protocolos KYC, demostración de usuarios, contrataciones de private para respaldar el cumplimiento de las normas y nuevos servicios a los operadores.
«Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio. Seguiremos colaborando activamente con los reguladores de todo el mundo para respaldar que desempeñamos un papel positivo en el futuro de esta extraordinaria clase de activos», comentó Alexander Höptner, director Common de BitMEX.
Es importante recapacitar que Hayes se entregó a las autoridades en abril de este año. No obstante, el ejecutante salió en espontaneidad bajo fianza luego de remunerar 10 millones de dólares. En caso de ser hallado culpable, él y sus dos excompañeros podrían acontecer hasta 5 primaveras en prisión.