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La SEC de Tailandia emprenderá acciones legales contra el criptointercambio Bitkub y dos personas

source-logo  es.bitcoinethereumnews.com 29 Septiembre 2022 10:45, UTC

  • Este es el segundo cargo contra Bitkub este año
  • La SEC está tomando medidas enérgicas contra los intercambios con multas masivas
  • Dos personas asociadas con el intercambio de Satang también multadas

La SEC acusa a las personas y a Bitkub de "comercio de lavado""

Un aviso del 27 de septiembre de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de ประเทศไทย acusó a Bitkub y a dos personas de "crear volúmenes artificiales de activos digitales" en la plataforma de intercambio. La creación de volúmenes artificiales en el mercado se denomina "comercio de lavado". Implica que los delincuentes compren y vendan activos al mismo tiempo, inflando así el volumen.

Bitkub y los dos acusados, Anurak Chuachai y Sakon Srakawee, tendrán que pagar 634,000 dólares en gastos de investigación además de la multa civil. Además, se prohibirá el comercio de Chuachai y Srakawee durante 6 meses.

Preocupaciones regulatorias que afectan la economía digital

Siam Commercial Bank (SCB), que es Tailandia el banco más antiguo, se retiró de un acuerdo por valor de $ 500 millones con Bitkub debido a problemas regulatorios.

En mayo, 5 miembros del comité de selección de activos digitales de Bitkub fueron multados con $65,000 por incumplimiento de las leyes de la autoridad sobre la cotización de activos digitales. El intercambio había lanzado su token KUB que creó un conflicto de intereses según la ley.

El mes pasado, el director técnico (CTO) de Bitkub, Samret Wajanasathian, fue multado con $ 235,000 por abuso de información privilegiada. Aparentemente, estaba al tanto del acuerdo con SCB y compró tokens KUB por valor de 1.99 millones de baht tailandeses. El precio de KUB se duplicó después de que se anunciara el acuerdo con SCB.

Bitkub ofrece 75 monedas y pares en su plataforma. Según Coingecko, el volumen comercial diario es de 62 millones de dólares. Por volumen de comercio, es el mayor intercambio en ประเทศไทย.

Otro intercambio de criptomonedas, Satang Corporation, está involucrado en un caso que involucra a Fair Expo y un hombre; dos personas han sido multadas con $317,000 en el caso.

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