Fiscales de Corea del Sur allanan banco citando transacciones ilegales relacionadas con criptomonedas

Semanas después de que tres personas fueran arrestadas por acusaciones de estar involucradas en actos sospechosos financiero operaciones que incluyeron criptomoneda-Transacciones Relacionadas; Las autoridades de Corea del Sur allanaron un Woori Bank con sede en Seúl en relación con la investigación.

Da la casualidad de que el Departamento de Investigación Anticorrupción de la Fiscalía del Distrito de Daegu declaró que sus fiscales estaban ejecutando una orden de allanamiento e incautación de la sede del Woori Bank e investigando a uno de sus empleados, según la agencia de noticias local. Yonhap reportaron de septiembre 22.

Según el informe: 

“Los fiscales establecieron previamente que los acusados ​​dirigían varias corporaciones fantasma y realizaban transacciones de activos digitales sin informarlas, y presentaron pruebas falsas a la banco para remitir 400 mil millones de wones en moneda extranjera al extranjero”.

Como agrega el informe, el individuo investigado “trabajaba como gerente de sucursal de Woori Bank en ese momento” y “estaba involucrado en el envío ilegal de divisas”.

Detalles del caso

En agosto, tres personas fueron detenidas acusado de estar involucrado en la creación de un comercio criptográfico operación sin los permisos requeridos, enviando falsificados financiero datos a los bancos, junto con la ejecución de transacciones de divisas sospechosas, como finbold informó.

Según las acusaciones, las personas arrestadas parecen haber tratado de aprovechar la brecha en los precios de las criptomonedas en los intercambios de Corea del Sur en comparación con los intercambios en el extranjero, también conocida como la 'prima kimchi'.

Los problemas criptográficos de Corea del Sur

Mientras tanto, Yonhap tambien tiene reportaron que se incautaron 259.8 millones de wones en cripto durante el período de dos años por falta de pago de impuestos y atrasos de impuestos locales. La información sobre las incautaciones fue presentada por “el Ministerio de Estrategia y Finanzas, el Ministerio de Administraciones Públicas y Seguridad, el Servicio de Impuestos Nacionales y 17 ciudades y provincias”.

También vale la pena mencionar que, en julio, los investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl allanaron varios locales intercambios criptográficos, confiscando registros de transacciones y otros documentos como parte de la investigación sobre el colapso ampliamente publicitado de Terra (LUNA) plataforma.