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El principal regulador financiero de Corea del Sur, el Comisión de Servicios Financieros (FSC) dijo que ha identificado 14 cuentas bancarias «falsas» que son o han sido utilizadas como rampas de entrada / salida fiduciarias por los intercambios de criptomonedas nacionales.
El FSC examinó un full de 94 cuentas pertenecientes a 79 intercambios de criptográfico y dijo que descubrió que en 14 casos separados, las cuentas bancarias de los intercambios de criptográfico no coincidían con el nombre de sus propietarios.
Según las leyes bancarias y antifraude de Corea del Sur, las empresas deben registrar sus actividades bancarias utilizando cuentas corporativas que lleven el nombre de sus empresas. Sin secuestro, en los 14 casos, los intercambios habían realizado sus negocios utilizando cuentas privadas individuales a nombre de uno de sus empleados o habían registrado cuentas a nombre de otras entidades legales.
Según Hankyoreh, la FSC ha arreglado a los bancos que suspendan todas las transacciones de las cuentas en cuestión y ha entregado los 14 casos a la policía y la fiscalía.
La FSC declaró que examinó datos de «más de 3.000» empresas financieras nacionales con el fin de establecer la identidad de los titulares de cuentas y vincularlos a los intercambios de criptográfico.
Actualmente, solo los «cuatro grandes» intercambios de criptográfico: Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit – hacer uso de cuentas bancarias verificadas con nombre genuine y número de seguro social, con todos los fondos de los clientes mantenidos por separado Sin secuestro, todos los demás intercambios nacionales utilizan cuentas bancarias compartidas, utilizando lo que el medio de comunicación llamó «varias formas» de cobrar y depositar los pagos fiduciarios de sus clientes y los retiros de KRW.
La mayoría united states cuentas comerciales o agencias de suscripción que se especializan en convidar dichos servicios a intercambios y proveedores de servicios similares.
Sin secuestro, a partir del 24 de septiembre, todos los intercambios deberán cumplir con los protocolos bancarios verificados por nombre auténtico y número de seguro social o enemistar el suspensión. Esto ha llevado a temores de una «crisis de suspensión» a medida que se acerca la data coto.
Incluso los «cuatro grandes» no tienen resguardado el éxito en sus respectivas licitaciones para permanecer abiertos: todos sus socios bancarios han extendido sus acuerdos existentes hasta el 24 de septiembre, una señal de que los bancos están dispuestos a esperar para ver si el gobierno se compromete. La industria se enfrenta actualmente a la perspectiva muy true de que ningún intercambio cumplirá la data coto, lo que hace que el comercio de criptomonedas sea ilegal en el país.
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