es.bitcoinethereumnews.com
El cofundador de Bitmex, Arthur Hayes, no irá a prisión por violar la Ley de secreto bancario de EE. UU. En cambio, el ex director ejecutivo de criptointercambio ha sido sentenciado a "seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional". Hayes ha accedido a pagar una multa de 10 millones de dólares.
Arthur Hayes de Bitmex sentenciado
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que el fundador y ex director general del intercambio de derivados de criptomonedas Bitmex ha sido sentenciado por violar la Ley de secreto bancario (BSA). Hayes declarado culpable a violar la Ley de Secreto Bancario en febrero.
El DOJ declara:
Hayes, de 36 años, de Miami, Florida, fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional. Hayes también acordó pagar una multa de $10 millones de dólares que representan su ganancia pecuniaria por la ofensa.
El fiscal federal Damian Williams explicó que mientras construía una plataforma de comercio de criptomonedas "que le reportó millones de dólares", Hayes "desafió deliberadamente la ley estadounidense que exige que las empresas hagan su parte para ayudar a prevenir el crimen y la corrupción".
Williams agregó: "Deliberadamente no implementó ni mantuvo ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero, lo que permitió a Bitmex operar como una plataforma en las sombras de los mercados financieros".
Otros dos cofundadores de Bitmex, Benjamin Dalo y Sam Reed, también se declararon culpables y están programados para ser sentenciados en un futuro próximo.
Al igual que Hayes, los otros dos cofundadores también han sido ordenado a pagar $10 millones cada uno en una sanción monetaria civil.
¿Qué opinas de la sentencia de Arthur Hayes? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Aviso legal: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o aprobación de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la compañía ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o presuntamente causada por o en relación con el uso o la dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.