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- El registro de una propiedad en Londres ha llevado a un famoso fugitivo criptográfico que ejecutó un esquema Ponzi de $ 4 mil millones fuera de la madera.
- Ruja Ignatova nació en Bulgaria y vivió en Alemania y su socio comercial, Sebastian Greenwood, mantuvo a los amantes de las criptomonedas afirmando que su token de criptomonedas, OneCoin, sería un "asesino de Bitcoin".
Ruja Ignatova y Sebastian Greenwood comenzaron a ofrecer OneCoin a inversores potenciales en 2014, garantizando un rendimiento de entre cinco y diez veces, y llamaron a sus inversores "idiotas" y "locos". Aunque, en octubre de 2017, la cinceladora desapareció por completo cuando los funcionarios la rodearon y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Actualmente está en el registro del FBI y entre los 10 fugitivos más buscados y es la única mujer en la lista negra.
La policía alertó que posiblemente se haya sometido a una cirugía plástica para alterar su apariencia, con la idea de que alguna vez estaría en manos de la ley. Pero, a principios de este mes, Ignatova supuestamente salió de la carpintería para presumir una de sus propiedades.
¿Cómo salió el nombre?
Hace muchos días, un ático situado en las afueras de Londres de Kensington, Inglaterra, estaba a la venta con un atractivo precio de $ 15.5 millones que luego se redujo a $ 13.6 millones. Está muy claro que Ignatova poseía la propiedad a nombre de un compañía, pero una nueva regulación significa que el destinatario de la empresa determinada también debe dar su nombre completo.
Como consecuencia de ello, los abogados que representaban a Ignatova hicieron una declaración formal sobre la propiedad, registrándola como la “propietaria efectiva” del apartamento en un caso ante el regulador financiero del Reino Unido. La enmienda en las leyes de Companies House, el equivalente británico de ASIC, presionó a Ignatova para que no escapara, ya que tenía que cotizar en su totalidad en lugar de solo su empresa fantasma.
Antes de esto, la propiedad era propiedad de una empresa llamada Abbots House Penthouse Limited, con sede en Guernsey, un paraíso fiscal muy famoso con muy poca supervisión gubernamental. Esto mostró claramente que Ignatova no estaba en los registros públicos ni en el registro de la propiedad hasta ahora. Knight Frank, un infame vendedor de propiedades, publicitó la propiedad, pero rápidamente eliminó el registro después de que se supo que Ignatova tenía una asociación con ella.
El presentador del podcast The Missing Cryptoqueen y reportero de investigación, Jamie Bartlett en relación con la BBC, primero señaló un leve vínculo entre el estafador y el penthouse.