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Un fundador de criptointercambio que durante mucho tiempo ha eludido a las autoridades ahora bajo custodia policial.
De acuerdo con un informe de Barron, citando al Ministerio del Interior de Turquía, Albania ha detenido al fundador y director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Thodex, que huyó de Turquía y dejó los fondos de los usuarios irrecuperables.
El empresario fugitivo, Faruk Fatih Ozer, fue objeto de una notificación roja de Interpol, una llamada mundial a las fuerzas del orden para localizar y arrestar a una persona buscada.
En abril de 2021, se emitió una orden de arresto internacional contra Ozer, quien presuntamente huyó con $2 mil millones de 391,000 inversionistas.
Durante este período, los funcionarios realizaron redadas simultáneas al amanecer en ocho ciudades turcas y detuvieron a 62 personas sospechosas de tener vínculos con la empresa de Ozer, Thodex. En dicho allanamiento se incautó una importante cantidad de papeles digitalizados y otros materiales.
El CEO de Crypto Exchange dice que las acusaciones son infundadas
Según el informe, la policía de Tirana le dijo al ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, que Ozer fue arrestado en Vlora, Albania.
Tirana es la capital y ciudad más grande de Albania. Los resultados biométricos probaron la identidad de Ozer.
Antes de su arresto, Ozer declaró que las denuncias en su contra eran “infundadas” y que estaba en Albania para “reuniones de negocios”.
El director ejecutivo de 27 años está acusado de fraude y de establecer una “empresa criminal”. Su proceso de extradición ha sido presentado por el Departamento de Interpol de la policía turca, dijo el Ministerio del Interior.
Thodex, que había estado en funcionamiento desde 2017, dejó de cotizar abruptamente en abril de 2021, citando una inversión externa indefinida que exigió una suspensión de la negociación de cuatro a cinco días.
Apretando el control sobre las criptomonedas
En un esfuerzo por salvaguardar sus activos contra una fuerte disminución del valor de la moneda nacional, la lira, un número cada vez mayor de turcos prefiere adoptar las criptomonedas. Sin embargo, el criptomercado en Turquía no está regulado.
El gobierno turco dijo en abril del año pasado que prohibiría el uso de criptomonedas como pago por bienes y servicios.
Varios países, incluidos los de Rusia, China e India, han declarado que impondrán más regulaciones sobre las criptomonedas en respuesta a las preocupaciones sobre el comercio volátil y el potencial de uso ilegal.
Mientras tanto, el fiscal Kreshnik Ajazi reveló que Ozer enfrentará una audiencia judicial en los próximos días, donde se determinará la “medida de seguridad” de 40 días tras las rejas y luego se iniciará el proceso de extradición a Turquía.