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La Dirección de Cumplimiento de la Ley de la India está investigando a WazirX para determinar si facilitó el lavado de 2790 millones de rupias indias (más de 350 millones de dólares) a través de su plataforma, dijo a los medios locales el ministro de Finanzas del país, Pankaj Chaudhary. La bolsa, que opera como una subsidiaria independiente de Binance, supuestamente violó las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), luego de que las investigaciones revelaran que criptoactivos por un valor aproximado de $350 millones fueron remitidos a billeteras desconocidas. El regulador está investigando a WazirX en dos casos relacionados con criptografía. En uno de los casos, se dice que WazirX usó la infraestructura amurallada de Binance para realizar transacciones que no estaban “registradas en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en misterio”. Chaudhary continuó reiterando el llamado a la colaboración global en la regulación de las criptomonedas. Él dijo:
“Cualquier marco de política sobre criptomonedas puede ser efectivo solo después de una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de la taxonomía y los estándares comunes”.
En la continuación de la investigación, el ED emitió un Aviso de justificación (SCN) a WazirX para que sus ejecutivos comparezcan ante él, para un mayor interrogatorio.