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El criptointercambio coreano KODA usará Uppsala para impulsar la AML y la detección de amenazas

source-logo  es.bitcoinethereumnews.com 02 Agosto 2022 11:05, UTC

Uppsala, un proveedor de servicios de seguridad de cadena de bloques para criptomonedas AML/CTF, gestión de riesgos de transacciones, cumplimiento normativo y seguimiento de transacciones, ha anunciado hoy que ha firmado un contrato para suministrar soluciones AML de activos digitales a KODA (Korea Digital Asset), una empresa de criptomonedas de Corea del Sur. intercambio.

A través del contrato con Uppsala Security, KODA recibirá acceso completo a las herramientas Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) y Crypto Analysis Risk Assessment (CARA) de Uppsala Security.

KODA es una empresa de servicios de custodia de activos digitales establecida por Kookmin Bank (KB), el banco más grande de Corea del Sur, basada en tecnología proporcionada por el desarrollador de blockchain Haechi Labs y en asociación con Hash. La compañía brinda un servicio integral de custodia de activos digitales especializado en corporaciones e instituciones y ha firmado a Wemade como su primer cliente.

Al convertirse en un usuario activo del centro de datos de inteligencia de amenazas (TRDB) de Uppsala Security, KODA puede fortalecer sus funciones de monitoreo de fondos contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento contra el terrorismo (CTF) al verificar y revisar de antemano si las direcciones de billetera de los los fondos depositados son carteras incluidas en la lista negra relacionadas con la Dark Web o la piratería/delitos financieros.

Además, la herramienta CARA de Uppsala Security, que utiliza mecanismos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para detectar varios patrones de transacciones en cadena basados ​​en el comportamiento de las direcciones de billetera en la lista negra, ayuda a asociar un nivel de riesgo a las direcciones de billetera que no están etiquetadas. sin embargo, en el centro de datos de inteligencia de amenazas (TRDB) de Uppsala Security, de modo que el riesgo de interactuar con billeteras sospechosas se puede mitigar y categorizar de antemano al clasificarlas.

Uppsala Security también explicó que si las transacciones de activos virtuales involucradas en delitos como el fraude son descubierto en un momento posterior, los flujos de transacciones de la billetera se pueden rastrear y monitoreado en tiempo real a través de la solución de seguridad de seguimiento de activos virtuales (CATV) para fortalecer aún más el cumplimiento normativo y prevenir el lavado de dinero de activos virtuales.

Según Uppsala Security, la compañía actualmente está trabajando a toda máquina en el desarrollo de una solución de sistema de detección de fraude (FDS) de activos digitales completamente nueva y de vanguardia que puede bloquear transacciones de alto riesgo por adelantado al verificar previamente el riesgo de una gran cantidad de direcciones de billetera con solo un clic.

“El sistema de seguridad de control interno y AML de KODA ya está operando al nivel del sector financiero existente y los requisitos de la industria, pero esperamos poder manejar activos digitales por encima de los estándares regulatorios del gobierno mediante la introducción adicional de Uppsala Security contra el lavado de dinero y el seguimiento de transacciones. soluciones También estamos revisando la introducción de una solución FDS especializada en activos digitales que Uppsala Security lanzará pronto”.
– Ko Young-joo, director de seguridad de la información (CISO) en KODA

Fuente: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/

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