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Muchos intercambios de criptomonedas han tenido problemas con los reguladores financieros en diferentes países. Algunos de ellos han tenido que cerrar o trasladar sus operaciones a otros países. Otros se han visto obligados a buscar formas de tratar con los supervisores y mejorar el cumplimiento.
En 2021, el intercambio de criptomonedas Binance tuvo numerosos problemas con los reguladores en diferentes países. Según lo informado por CoinIdol, un medio mundial de noticias blockchain, fue acusado y sancionado por la Agencia Japonesa de Servicios Financieros (FSA) por supuestamente realizar negocios ilegales.
Más tarde, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido prohibió a Binance operar en el Reino Unido con el argumento de que no cumple con los requisitos de AML y no está registrado con el regulador. Estados Unidos es el último país en investigar el cumplimiento y las operaciones de la empresa.
Para mejorar la situación, Binance contrató a un ex investigador criminal Greg Monahan como oficial de lavado de dinero. Esperaban que los 30 años de experiencia del investigador los ayudaran a lidiar con los problemas de cumplimiento.
Buscando comunicación con Washington
Coinbase es el último intercambio que tiene problemas con los reguladores. A principios de este mes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) amenazó con demandar a Coinbase si la compañía perseguía planes para lanzar Lend, un programa de préstamos que permite a los usuarios ganar intereses sobre los fondos prestados. Después de que el regulador envió un Aviso de Wells a Coinbase el 1 de septiembre de 2021, no informó al intercambio cuál era exactamente el motivo de tal amenaza.
Para aumentar su productividad en la industria de la criptografía y continuar operando de acuerdo con las regulaciones existentes, Coinbase ahora está buscando un Gerente de Comunicaciones, que tenga conexiones con el gobierno para ayudar a establecer una comunicación decente con Washington.
La compañía también está interesada en contratar empleados para que realicen diversas tareas, como supervisar las relaciones con los medios de intercambio y la presencia estratégica en discusiones de políticas clave, desarrollar una visión optimizada a largo plazo para supervisar la gestión reactiva de problemas y la construcción de relaciones proactivas con influencers y plataformas de medios, analizando comentarios sobre políticas, medios y comunicadores para proporcionar memorandos y evaluaciones significativas al equipo de políticas del intercambio, trabajando con la agencia de comunicaciones del intercambio para crear procesos de planificación efectivos y transparentes, investigando, adoptando e implementando metodologías basadas en datos para evaluar el impacto y la efectividad de la criptomoneda negocio.
El hecho de que los intercambios de criptomonedas estén buscando la aprobación y evitando el escrutinio de los reguladores en los respectivos países en los que operan significa que este negocio se está volviendo más regulado y, por lo tanto, más legítimo. A largo plazo, el tiempo dirá si los nuevos reclutas ayudarán a estas empresas a resolver sus problemas de cumplimiento y mejorar sus operaciones en general.