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Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está bajo la lupa de las autoridades estadounidenses luego de darse a conocer que recibió grandes fondos del Bitzlato, un exchange acusado en el país norteamericano debido a lavado de dinero y otros delitos financieros.
Según los informes, el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, es la figura principal de los señalamientos por por lavar 700 millones de dólares a través de la plataforma.
El dinero se utilizó para realizar actividades ilegales como apuestas y drogas compradas a través de la dark web, explica el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A raíz de esto, el empresario de origen ruso fue arrestado en Miami el martes, 17 de enero.
Lo más curioso del asunto es que, de acuerdo a las investigaciones del departamento, Binance es la entidad que recibió la mayor cantidad de bitcoins entre mayo de 2018 y septiembre de 2022.
En ese sentido, señalaron que dos tercios de los aliados de recepción y envío de Bitzlato están conectados con transacciones ilegales con la red oscura y otras estafas.
Un ejemplo de ello es el mercado ruso de red oscura, Hydra, y TheFiniko, un esquema Ponzi ruso, que son las demás contrapartes receptoras de BTC.
Por otro lado, en términos de envío de bitcoin, Hydra, Local Bitcoin de Finlandia y TheFiniko fueron las 3 principales contrapartes.
¿Qué hará Binance para defenderse?
En respuesta a todas las acusaciones que están rondando por la comunidad, un portavoz de Binance comunicó que el intercambio se encuentra añadiendo datos para ayudar a la investigación de las autoridades y colaborando con ellas. Por ello, aseguran que estarán trabajando activamente con las fuerzas del orden.
Cabe señalar que, según el departamento de Justicia, Bitzlato, con sede en Hong Kong, tiene varios vínculos con Rusia y es una de las principales preocupaciones en términos de financiación ilícita de ese país.