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BitOasis, un intercambio de criptomonedas y bitcoins con sede en Dubai centrado en la región MENA, anunció hoy que el intercambio se ha convertido en el primer proveedor de servicios de activos virtuales de los Emiratos Árabes Unidos en vincularse con la plataforma GoAML lanzada por la Unidad de Inteligencia Financiera de los Emiratos Árabes Unidos.
El equipo de BitOasis trabajó con el Comité Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC) y la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU (UAE FIU) que encabezó esta colaboración.
“El anuncio de hoy se alinea directamente con la visión de UAE NEXT 50, que fue establecida el año pasado por nuestro liderazgo nacional para apoyar a las nuevas empresas de tecnología financiera en el crecimiento de sus negocios con estándares aprobados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en línea. con las recomendaciones del GAFI ".
- SE Hamid AlZaabi, Director General de la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AML / CTF)
Descripción general: GoAML
GoAML es una plataforma contra el lavado de dinero desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La plataforma fue conceptualizada para ayudar a las unidades de inteligencia financiera a recopilar y analizar información regulatoria presentada por entidades informantes seleccionadas. Luego, esta información se difunde a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para ayudar a combatir la actividad delictiva.
Los Emiratos Árabes Unidos fue el primer país del CCG en lanzar esta plataforma, con el objetivo de frenar el crimen financiero organizado, incluido el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilegales.
“Estamos encantados de que la primera startup fintech de los EAU, BitOasis, se registre en la plataforma integrada GoAML de la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU. Como paso estratégico, esta decisión garantizará que las nuevas empresas de tecnología financiera locales puedan cumplir con los requisitos de cumplimiento establecidos por el Comité Nacional para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC) ".
- SE Ali Baalawi, Director de UAE FIU
¿Qué significa el enlace de BitOasis con GoAML?
- Desde un punto de vista regulatorio, permite a las empresas emergentes de FinTech del país cumplir con los requisitos de cumplimiento establecidos por la NAMLCTF. También apoya a las nuevas empresas con sus iniciativas de crecimiento y financiamiento, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- BitOasis es el primer proveedor de servicios de activos virtuales de los EAU que lidera el camino con este vínculo, agrega más credibilidad a lo que están haciendo empresas como la nuestra en términos de construir un sistema financiero abierto eficiente y transparente en los EAU y la región en general.
- Ayuda a posicionar a los Emiratos Árabes Unidos como líder mundial en innovación y es un gran testimonio de cómo el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos continúa fomentando la adopción de tecnología.
- Ayuda a la creación de un entorno empresarial aún más seguro y próspero para las empresas FinTech en el país.
“Estamos orgullosos de ser la primera plataforma de activos virtuales en los Emiratos Árabes Unidos en tener esta asociación con la UIF de los Emiratos Árabes Unidos y agradecidos por el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos para continuar con el avance de la tecnología y la adopción de la innovación en el país. Hemos sido pioneros en esta industria y estamos contentos de tener a los Emiratos Árabes Unidos como nuestro hogar, similar a otras empresas de tecnología de rápido crecimiento y unicornios en la región ".
- Ola Doudin, director ejecutivo de BitOasis