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El intercambio de criptomonedas Binance ha vuelto a estar bajo el radar regulatorio, y esta vez, es con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC).
Según un informe de Bloomberg reciente, el regulador de derivados está investigando notablemente a la compañía por posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado.
Como la plataforma de comercio de divisas digitales más grande del mundo, se cree que Binance tiene acceso a varios pedidos de clientes. Según la agencia, considera que parte de su personal podría apalancar para negociar estas órdenes antes de ejecutarlas. El informe afirma que la CFTC se ha estado acercando a posibles testigos, como lo confirmaron fuentes anónimas perfiladas por Bloomberg.
Según el informe, el intercambio aún no ha sido acusado de ningún delito y, en particular, las investigaciones pueden no dar lugar a acciones legales. La comisión, junto con el Departamento de Justicia (DOJ), ha mantenido sus ojos en Binance durante algunos meses. El informe indica que podría pasar algún tiempo antes de que las agencias decidan si emprenden acciones de ejecución.
Un portavoz de Binance desacreditó las posibilidades del uso de información privilegiada, afirmando que la empresa tiene una política de "tolerancia cero" para el uso de información privilegiada y un "código ético estricto". Con una afirmación de que el intercambio no puede hacer nada para dañar a sus clientes, el portavoz agregó que el equipo de seguridad de Binance tiene pautas de larga data para investigar las irregularidades y responsabilizar a los trabajadores, siendo el despido la mínima repercusión.
Binance ha tenido problemas con los reguladores de todo el mundo en los últimos meses. Si bien la investigación actual de la CFTC se centra principalmente en la explotación del mercado, otros organismos de control del mercado de Japón, Italia y Malasia están acusando a la empresa de operar ilegalmente en sus países.
En los EE. UU., El DOJ y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también están analizando si Binance se ha utilizado para el lavado de dinero. Si Binance fuera declarado culpable de estas amplias irregularidades en el cumplimiento, podría costarle a la empresa millones de dólares en liquidación. Este destino lo sufrió BitMEX Derivatives Exchange, que pagó $ 100 millones en un acuerdo con la CFTC y Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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