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Según un informe derivado de la firma de análisis de blockchain Argus, la firma comercial de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, obtuvo tokens antes de las listas de FTX.com. El informe afirma que Alameda adquirió tokens por valor de aproximadamente $ 60 millones antes de que los activos digitales estuvieran programados para cotizar en FTX.
La firma de análisis de blockchain dice que Alameda tenía una ventaja privilegiada un mes antes de las listas de FTX
Caitlin Ostroff, colaboradora del Wall Street Journal (WSJ) detallado el 14 de noviembre de 2022, ese análisis de la firma de análisis de blockchain Argus indica que Alameda Research, ahora en bancarrota, había acumulado una gran cantidad de tokens antes de las listas específicas de FTX. El informe de Ostroff señala que entre marzo de 2021 y marzo de 2022, Alameda adquirió $60 millones de este tipo de tokens criptográficos derivados de 18 listados de FTX diferentes que siguieron.
“Lo que vemos es que básicamente casi siempre en el mes anterior compraron en una posición que antes no tenían. Está bastante claro que hay algo en el mercado que les dice que deberían comprar cosas que antes no habían comprado”, dijo Omar Amjad, cofundador de Argus, al WSJ.
El informe señala además que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), envió un correo electrónico al WSJ en febrero y dijo que Alameda tenía acceso al mismo tipo de información que tenían la mayoría de los creadores de criptomercados. Ostroff explicó además que SBF le dijo a la publicación de noticias que "los comerciantes [de Alameda] no tenían acceso especial a la información del cliente, los datos del mercado o el comercio".
La noticia sigue a FTX presentación en quiebra el 11 de noviembre de 2022, y la presentación revelando que FTX International, FTX US, Alameda Research y otras 131 entidades se incluyeron en la declaración de bancarrota del Capítulo 11. Fuentes dijo a Reuters que SBF discretamente transfirió aproximadamente $ 10 mil millones en fondos a Alameda. Dos personas familiarizadas con el asunto explicaron además que se han perdido al menos $ 1 mil millones y posiblemente hasta $ 2 mil millones en fondos de clientes.
Mientras enviaba mensajes de texto a Reuters directamente, SBF dijo a los periodistas que "no estaba de acuerdo con la caracterización" del presunto movimiento de fondos de $ 10 mil millones a Alameda. “No nos transferimos en secreto”, insistió SBF en su mensaje de texto. “Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo leímos mal”, agregó el ex director ejecutivo de FTX. Menos de 24 horas después de la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre, las billeteras de intercambio fueron hackeado y $ 477 millones en criptoactivos fueron según se informa robado.