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La agencia de lucha contra los delitos financieros de la India ahora está ampliando su lente en más de 10 intercambios de criptomonedas en el país por lo que cree que está moviendo ilegalmente más de 10 mil millones de rupias ($ 125 millones) en el extranjero.
The Economic Times informó, citando fuentes no identificadas, que varias empresas utilizaron los intercambios de cifrado aún por nombrar como una especie de conducto.
Ahora, estos intercambios criptográficos están acusados de lavado de dinero para realizar compras que luego se enviaron a otras billeteras internacionales, en su mayoría vinculadas a China continental.
La informe se hizo público días después de que la Dirección de Cumplimiento (ED) incautara $ 8 millones en activos propiedad de uno de los principales intercambios de cifrado del país (por volumen), WazirX, por "ayudar a las firmas de aplicaciones de préstamos instantáneos acusadas".
Según los informes, la agencia acusó a WazirX en 2021 de presuntamente violar la Ley de gestión de divisas (FEMA).
Guerra criptográfica: Binance vs. WazirX
La reciente redada en las propiedades de un ejecutivo de WazirX, que provocó una disputa entre el CEO de Binance, Changpeng Zhao, y el fundador de WazirX, Nischal Shetty, sobre si Binance controla el intercambio indio, llamó la atención sobre la investigación de lavado de dinero.
En los días siguientes, el ED puede examinar a los funcionarios de los intercambios de criptomonedas bajo investigación.
Si bien la agencia hasta ahora ha congelado las cuentas de WazirX, “se han producido transacciones idénticas en otros intercambios, que han sido invitados a unirse a la investigación, afirmó el ED.
Los intercambios en cuestión no cumplieron con la diligencia debida y no presentaron informes de transacciones sospechosas (STR).
Estos intercambios también deben completar el procedimiento Know Your Customer (KYC) para cada uno de sus inversores. KYC es una regulación que requiere que las instituciones financieras confirmen la identidad de sus clientes.
Retiro rápido en el olor del miedo
Los intercambios afirmaron que cumplían con los estándares KYC, a pesar de no enviar ningún informe de transacciones sospechosas (STR) que pudiera haber revelado información sobre anomalías de lavado de dinero.
A medida que avanzaba la investigación, se rumoreaba que varias empresas retiraban sus fondos del exterior.
El informe citó a una fuente familiarizada con la situación que reveló que una vez que estas empresas se enteraron de que estaban bajo investigación, cerraron y utilizaron monedas digitales para transferir los activos al extranjero.
La naturaleza turbia de la criptoindustria y la estructura no regulada del sector ofrecieron la cobertura necesaria para que estas empresas almacenaran sus fondos en cuentas extranjeras.
A pesar de que el ED está investigando más a fondo varios intercambios de criptomonedas para el lavado de dinero, un ejecutivo de la industria explicó que los intercambios son el "segundo punto de falla" en estos delitos, ya que los bancos tradicionales hicieron poco para saber el paradero de los fondos.
Fuente: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/