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Qué significan las investigaciones de Kraken para la criptorregulación

source-logo  es.bitcoinethereumnews.com 28 Julio 2022 14:40, UTC

Según los informes, Kraken, un intercambio de criptomonedas con sede en los EE. UU., es objeto de una investigación iniciada por el Departamento del Tesoro del país, y se dice que la investigación ha estado en curso desde al menos 2019.

Según los informes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está investigando al criptointercambio Kraken por supuestamente permitir que los consumidores en Irán y otras naciones compren y vendan criptomonedas en estas jurisdicciones, una posible infracción de las actuales sanciones estadounidenses.

Los documentos internos, que se filtraron, muestran que Kraken ha atendido a 1,522 usuarios únicos con residencias registradas en Irán, y los datos reflejan métricas hasta junio de 2022. También se atendió a usuarios de Siria y Cuba, ambos países actualmente bajo sanciones de EE. UU.

Los informes procedían primero de la New York Times, en el que el equipo de prensa destacó cómo Kraken sería oficialmente la empresa de criptografía más grande de EE. UU. en enfrentar tal acción de aplicación de la OFAC. Históricamente, las sanciones se han impuesto, en particular para Irán, desde 1979. Esta sanción funciona al prohibir la exportación de bienes o servicios (a escala) a ciudadanos o personas que residen o hacen negocios en el país.

Como empresa privada, Kraken está actualmente valorada en aproximadamente $ 11 mil millones. El intercambio de criptomonedas ha sido objeto de acciones regulatorias en el pasado, siendo la más reciente una Penalización de $ 1.25 millones impuesto a la empresa por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Un informe anterior de CryptoDaily también detalla cómo el director ejecutivo de la empresa, Jesse Powell, ha controversia cortejada por ofrecer pagar a los empleados de Kraken que estaban descontentos con la cultura de la empresa. Powell declaró más tarde que no se arrepentía de la ofensa que cometió.

Las sanciones y la supervisión regulatoria de Estados Unidos sobre el asunto de las empresas que violan sus principios han sido un sello distintivo de las relaciones geopolíticas y diplomáticas del país. Estados Unidos es conocido por perseguir a cualquier violador de las sanciones. En los últimos años, el expresidente de EE. UU. caído en desgracia, Donald Trump, restableció las sanciones en 2018, una medida que se consideró indecisa, dada la retirada anterior de un acuerdo nuclear con Irán.

¿Cómo afecta esto al espacio criptográfico global, al que sirven Kraken y varios intercambios de la competencia?

El hecho de que EE. UU. esté investigando al criptointercambio Kraken por presuntamente violar las sanciones de EE. UU. podría tener implicaciones de gran alcance para la criptoindustria en su conjunto.

Esta noticia llega en un momento en que la criptoindustria ya está bajo un intenso escrutinio por parte de los reguladores globales. En los EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha estado intensificando sus acciones de cumplimiento contra las empresas de criptomonedas, mientras que en China, las autoridades han tomado medidas enérgicas contra las bolsas de criptomonedas y las ICO.

La investigación sobre Kraken es un precedente de cómo la autoridad estatal se está infiltrando en la esfera descentralizada de las criptomonedas, un movimiento que se espera de cualquier estado-nación, pero que también muestra que la tecnología de las criptomonedas y la cadena de bloques, cuando se exponen a los caprichos de un estado. autoridad, ya no es lo que se imaginó al principio: es decir, un movimiento para liberarse del control centralizado. Cada vez más, los marcos regulatorios impuestos a las criptomonedas han buscado socavar su proyecto libertario inicial. La investigación estadounidense sobre Kraken es solo un ejemplo de esta tendencia.

“Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso los problemas potenciales”, comparte Marco Santori, director legal de Kraken. Según Santori, Kraken está comprometido con la expansión de su equipo de cumplimiento, en línea con el propio crecimiento y escala del intercambio como negocio.

El cumplimiento es una delgada línea roja que las criptoempresas no pueden darse el lujo de cruzar si quieren permanecer en el negocio. La noticia de la investigación probablemente arrojará una sombra sobre la industria de las criptomonedas a corto plazo, ya que destaca los riesgos regulatorios que enfrentan las empresas de criptomonedas. Sin embargo, a largo plazo, esto podría ser un desarrollo positivo, ya que podría conducir a una mayor claridad y una mejor protección para el nivel del consumidor.

Kraken se une al alcance del escrutinio regulatorio junto con otras firmas y equipos criptográficos como Celsius y Voyage, y se establecen procedimientos de evaluación más estrictos, luego del colapso de la moneda estable UST de Terra y su token LUNA. Mientras tanto, Binance, como plataforma de intercambio de criptomonedas competidora, también ha sido denunciada por presuntamente violar las sanciones de Estados Unidos contra el mismo país, Irán. Binance rápidamente emitió una declaración que decía que, si bien bloqueó el acceso desde Irán y varias otras jurisdicciones prohibidas, era posible que los usuarios de estos países accedieran a su intercambio a través de una VPN (red privada virtual), aunque esta afirmación no se ha comprobado hasta la fecha. .

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni tiene la intención de ser utilizado como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo. Las opiniones expresadas en este documento son únicamente del autor y, por lo tanto, no representan ni reflejan la posición de CryptoDaily al respecto.

Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/what-the-kraken-investigations-mean-for-crypto-regulation

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