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- Italia está endureciendo la normativa sobre criptomonedas para prevenir el blanqueo de capitales, los riesgos de ciberseguridad y la inestabilidad financiera mediante una supervisión y unas sanciones más estrictas.
- Las autoridades prevén imponer multas de hasta 5,4 millones de dólares por delitos relacionados con las criptomonedas, como el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.
Italia está intensificando sus esfuerzos para regular el mercado de las criptomonedas debido a preocupaciones sobre seguridad financiera, amenazas de ciberseguridad y riesgos de blanqueo de capitales. Con el crecimiento de los activos digitales, Banca d’Italia y el regulador financiero Consob han mantenido conversaciones con participantes del sector para desarrollar nuevos marcos regulatorios.
Il Governatore #Bankitalia Fabio #Panetta al 31° Congresso #AssiomForex @ASSIOMFOREX ieri a #Torino #ASFX25.
Leggi il suo intervento, guarda le foto e gli estratti video qui 👉 https://t.co/PnZJFLbLfz pic.twitter.com/seYoFg0bKs— Banca d'Italia (@bancaditalia) February 16, 2025
El objetivo de estas autoridades es asegurar que los proveedores de servicios de criptomonedas implementen medidas robustas para manejar los riesgos financieros, operativos y estratégicos. Banca d’Italia y Consob han expresado su compromiso con la prevención de actividades ilícitas y el mantenimiento de la estabilidad financiera. Declararon los reguladores:
«La tarea de Banca d’Italia es garantizar que estas entidades dispongan de salvaguardias adecuadas para gestionar los riesgos estratégicos, operativos y financieros, así como los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la elusión de sanciones internacionales.»
El gobernador Fabio Panetta de Banca d’Italia destacó la creciente preocupación por el sistema financiero digital en su discurso en el 31º Congreso de Divisas de Assiom el 15 de febrero, enfatizando la necesidad de un enfoque estructurado para gestionar los activos de criptomonedas, teniendo en cuenta las diferencias regulatorias entre Europa y Estados Unidos.
Estados Unidos y Europa divididos sobre las normas relativas a las criptomonedas
Panetta señaló que Estados Unidos y Europa tienen enfoques distintos respecto a la regulación de las criptomonedas. Mencionó que la administración de Trump había mostrado interés en integrar los activos digitales al sistema financiero, aunque las brechas regulatorias podrían generar inestabilidad.
«Estas divergencias regulatorias entre Estados Unidos y Europa deberán evaluarse detenidamente, una vez que se aclare la postura de las autoridades estadounidenses, para comprender sus implicaciones internacionales.»
La Unión Europea está trabajando para unificar su postura a través del marco regulador de los Mercados de Criptoactivos (MiCA). Italia ha adoptado medidas más estrictas para mejorar la supervisión, prevenir el uso de información privilegiada y evitar la inflación artificial de precios en los mercados digitales.
Recientemente, Italia también incrementó el impuesto sobre las ganancias de capital de Bitcoin y otras inversiones en criptomonedas del 26% al 42%, lo que ha generado preocupación en el criptoespacio europeo.
Nuevas sanciones severas: Millones en riesgo para infractores
Para fortalecer su marco regulatorio, Italia ha implementado una serie de nuevas sanciones económicas para abordar delitos relacionados con criptomonedas. El nuevo decreto establece multas que oscilan entre 5,400 y 5.4 millones de dólares por infracciones como uso de información privilegiada, manipulación del mercado y divulgación no autorizada de información confidencial.
Este enfoque representa un cambio significativo en la supervisión de las criptomonedas en Italia, con un énfasis en reforzar los controles para asegurar que los actores negativos enfrenten consecuencias reales.
La evolución de la regulación de activos digitales en Italia refleja una tendencia observada globalmente, con algunos países adoptando criptomonedas mientras otros proceden con cautela. Incluso Estados Unidos ha comenzado a explorar la posibilidad de incluir Bitcoin en sus reservas nacionales, destacando el creciente papel de las monedas digitales en la economía global.