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FTX ha presentado demandas contra varias personas y entidades en un intento por recuperar algunos fondos para sus acreedores. La presentación se produce apenas un mes después de que un juez aprobara su plan de reorganización. Algunas de las entidades involucradas en la demanda incluyen al director ejecutivo de Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, al desarrollador de juegos Storybook Brawl y algunas otras.
La demanda es un intento de FTX de recuperar algunos de los fondos derrochados por su anterior director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, en algunas de estas entidades. La empresa dijo que durante el período en que realizó los pagos, la empresa ya era insolvente. La demanda adversa argumenta que las inversiones en algunos casos no tenían valor y no eran iguales al valor obtenido.
FTX demanda a Anthony Scaramucci y Skybridge Capital
FTX está arrastrando a Anthony Scaramucci y su empresa, Skybridge Capital, a los tribunales por una variedad de inversiones por valor de 100 millones de dólares realizadas por SBF. El ex director ejecutivo invirtió en varias propiedades propiedad de Skybridge, incluidos los fondos de la empresa. También patrocinó la conferencia SALT de Scaramucci. El documento señaló que Scaramucci lo dent como alguien con la capacidad de gastar mucho sin hacer preguntas.
La presentación también afirmaba que Scaramucci y otro acusado, Bret Messing, vendieron algunos tokens que la empresa compró a través de una inversión de FTX. La presentación decía que la inversión no tenía sentido y ambos acusados vendieron los tokens sin la aprobación adecuada. La demanda afirma que los tokens valen actualmente 120 millones de dólares.
FTX quiere que el tribunal ordene a Scaramucci reembolsar 12 millones de dólares del patrocinio de SALT, 55 millones de dólares de inversiones en dos entidades y daños debidos al incumplimiento del trac de los tokens vendidos. La demanda también quiere que se desestime un reclamo de quiebra de 45 millones de dólares presentado por Skybridge, señalando un reclamo por la cifra como parte de la inversión de SBF en la compañía.
La presentación incluye Storybook Brawl, Meerun, Jean Chalopin
FTX anunció la adquisición de Storybook Brawl en 2022. El videojuego de batalla automática con temática de fantasía era el favorito de Sam Bankman-Fried después de League of Legends. Según una demanda reciente, el desarrollador de juegos Good Luck Games (GLG) pertenecía al hermano espiritual del ex CEO y a algunos amigos. El videojuego recibió 25 millones de dólares en inversiones de FTX.
La demanda afirmaba que, aunque el juego no pasó las pruebas beta ni entró en ningún mercado de juegos, los demandados siguieron recibiendo fondos durante el período de quiebra, ganando alrededor de 2 millones de dólares en salarios y bonificaciones. Aunque GLG quería recomprar el juego por 1,4 millones de dólares, FTX se negó. Ahora, FTX quiere que GLG reembolse 24 millones de dólares de la inversión.
De manera similar, FTX está demandando al individuo detrás de sus numerosas hazañas de alto perfil, Nawaaz Mohammed Meerun. La demanda alega que Meerun obtuvo más de mil millones de dólares de diversas manipulaciones en el intercambio, incluidas las monedas ilíquidas BTMX y MobileCoin.
La demanda afirma que Meerun continuó realizando sus hazañas en la plataforma, incluso después de su colapso. El exploit más reciente fue la ejecución de un ataque de gobernanza a un programa de préstamos criptográficos en junio utilizando el alias "Humpty the Whale". FTX quiere recuperar los fondos robados por Meerun, señalando que violó sus términos. La empresa quiere 30 millones de dólares y argumenta que el tribunal desestima la demanda de quiebra de 13 millones de dólares presentada por Meerun.
Otro acusado es el banco Deltec, con sede en Bahamas, y su presidente, Jean Chalopin. El acusado se encuentra en una demanda colectiva por sus actividades en FTX. La empresa incluyó a Chalopin debido a una inversión de 11 millones de dólares realizada a cambio de una participación del 10% en su otra empresa, Farmington State Bank, otro acusado en la demanda.
La demanda señaló que el banco era uno de los más pequeños en activos, con un patrimonio neto de 5 millones de dólares. FTX pagó el doble por el 10% de la empresa. Después de la inversión, el banco pasó a llamarse Moonstone Bank y comenzó a ofrecer servicios criptográficos. Volvió a su nombre anterior después de que las autoridades confiscaran 50 millones de dólares pertenecientes a FTX. La demanda quiere recuperar los 111,5 millones de dólares invertidos en el banco.