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En un esfuerzo cada vez mayor por regular el floreciente mercado de criptomonedas, el Banco Central de Nigeria (CBN, por sus siglas en inglés) ha centrado su atención en varias de las principales plataformas mundiales de criptomonedas, advirtiendo a las entidades financieras de todo el país.
En una carta que salió a la luz esta semana, el CBN ordenaba a las instituciones financieras que vigilaran de cerca e informaran sobre las actividades relacionadas con Bybit, KuCoin, OKX y Binance.
Nigeria detendrá a traders de USDT en el marco de una investigación
El mandato ordena a los Bancos de Depósitos (DMBs), Instituciones Financieras No Bancarias (NBFIs), y otras Instituciones Financieras (OFIs) que marquen y restrinjan las cuentas sospechosas de participar en transacciones de criptomonedas. La directiva del CBN exige, en particular, la aplicación de una orden de no adeudo durante seis meses en las cuentas pertinentes.
Además, advierte de fuertes sanciones en caso de incumplimiento. Por otra parte, el CBN aclaró su postura sobre las actividades ilícitas en medio de estos acontecimientos.
Afirmó que cualquier persona o “agente sospechoso” que negocie clandestinamente o facilite la venta de USDT se enfrentará a arresto. Esta medida continúa la campaña del CBN para investigar las perturbaciones económicas en Nigeria.
A pesar de la amplitud de la directiva, los exchanges locales de criptomonedas parecen haber quedado al margen de la reciente circular. Nathaniel Luz, CEO de Flincap, comentó la omisión de los exchanges de criptodivisas autóctonos. Lo atribuye a sus esfuerzos proactivos para obtener las licencias operativas necesarias:
“Es digno de mención que la reciente circular no mencione ningún exchange de criptomonedas autóctono, probablemente porque muchas empresas de criptomonedas nigerianas, como Flincap, han estado buscando activamente las licencias necesarias.”
Binance bajo fuego: Nigeria alega evasión de impuestos y detiene a directivos
Del mismo modo, Binance ha sido objeto de críticas por parte del Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) por acusaciones de evasión fiscal. Esto incluye omisiones en el IVA y en el Impuesto de Sociedades.
Este desafío legal contra Binance sigue a una fuerte multa de 4,3 mil millones de dólares por incumplir la normativa estadounidense contra el blanqueo de capitales. Lo que subraya las presiones regulatorias globales del gigante de las criptomonedas.
Además, la detención por parte del gobierno nigeriano de dos altos ejecutivos de Binance ha suscitado una posible refriega diplomática, dados sus vínculos con Estados Unidos y el Reino Unido. Los observadores perciben las detenciones como parte de las reformas financieras más amplias de Nigeria destinadas a estabilizar el Naira y reducir las operaciones cripto implicadas en la manipulación de divisas.
No obstante, las últimas acciones de las autoridades nigerianas reflejan un enfoque intensificado de la vigilancia cripto. Lo que resuena con la tendencia mundial de una regulación más estricta en el espacio de la moneda digital.