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El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a un estafador de criptomonedas, "Coin Signals", que pague USD 2.8 millones en restitución a las víctimas de un esquema fraudulento.
La orden resuelve una acción presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra Jeremy Spence, quien a principios de este año se declaró culpable de ejecutar un esquema Ponzi en el que solicitó a las personas que invirtieran en activos digitales, incluidos bitcoin y ether, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2019.
“Las solicitudes de Spence, que, como se describe a continuación, estaban plagadas de fraude, mentiras y engaños, tuvieron éxito”, decía la orden de consentimiento de la corte. "Durante el Período Relevante, Spence obtuvo monedas virtuales como bitcoin y ether por un valor de más de aproximadamente $5 millones en ese momento de clientes individuales que comprenden aproximadamente 175 cuentas de usuario".
Jeremy Spence ya había sido sentenciado a 42 meses de cárcel en mayo de este año.
La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, emitió un ambiental sobre la orden y elogió la aplicación de la CFTC, aunque dijo que se necesitaba más autoridad reguladora para la agencia. Una brecha regulatoria, escribió, "actualmente limita nuestra visibilidad en los mercados comerciales digitales".
Los comentarios de Johnson se producen cuando la CFTC está trabajando con el Comité de Agricultura del Senado, que supervisa la comisión, para impulsar una legislación que le daría informes más directos de los intercambios de productos básicos criptográficos, un proceso que se ha vuelto más tenso desde la implosión del intercambio criptográfico FTX. como johnson señaló hace semanas para defender su agencia, la entidad dentro de la red corporativa de FTX que la CFTC regula directamente, LedgerX, se ha mantenido solvente. También el 1 de diciembre, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, testificó ante el Comité de Agricultura del Senado sobre preocupaciones similares de vacíos regulatorios.
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