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La Unidad de Inteligencia Financiera de Turquía inicia una investigación sobre el colapso de FTX

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es.bitcoinethereumnews.com 16 Noviembre 2022 14:53, UTC
  
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La agencia turca responsable de abordar los delitos relacionados con el dinero ha iniciado una investigación contra el problemático intercambio de criptomonedas FTX. Días después de que la plataforma comercial se declarara en bancarrota en los Estados Unidos, el departamento reveló que ha estado rastreando sus actividades en Turquía.

El regulador financiero turco se dispone a profundizar en el caso FTX

La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK), un organismo subordinado al Ministerio de Finanzas en Ankara, ha iniciado una investigación sobre la insolvencia del intercambio de criptomonedas FTX, uniéndose a las autoridades financieras de otras jurisdicciones para hacerlo.

"Es bien sabido por el público que una plataforma de comercio de criptoactivos que opera a escala global con el nombre comercial FTX.com no ha podido cumplir con sus obligaciones con sus clientes en los últimos días", dijo la agencia, señalando que el desarrollo ha sido ampliamente reportada por la prensa local y extranjera.

En una anuncio publicado el lunes, MASAK enfatizó que, de acuerdo con la legislación turca actual, los proveedores de servicios de criptoactivos se consideran organizaciones responsables cubiertas por la Ley de Prevención del Blanqueo del Producto del Delito y otros actos relevantes.

El organismo de control también reveló que ha estado monitoreando de cerca las actividades en el país de tales partes asociadas con FTX. La investigación se centrará en las transacciones realizadas a través de las cuentas de las instituciones de dinero electrónico y los proveedores de criptomonedas, señaló la agencia, y los resultados se compartirán con las autoridades judiciales y administrativas pertinentes.

FTX está en bancarrota procedimientos desde el 11 de noviembre, cuando solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en la plataforma turca de EE. UU. FTX, Ftxtr.com, ahora pide a los usuarios que compartan la información de su cuenta bancaria para que el intercambio pueda enviarles sus saldos en liras turcas a menos que ya tengan un IBAN registrado.

en medio desenfrenado inflación, superando el 85% anual según cifras oficiales, muchos turcos han recurrido a las criptomonedas para preservar la riqueza y almacenar valor. En los últimos años, el país también vio varias supuestas estafas criptográficas con investigaciones de fraude lanzado contra intercambios locales como el ahora desaparecido thodex.

Tras su quiebra, la quebrada FTX se ha convertido en objeto de investigaciones en la Estados Unidos así como la Bahamas, donde tiene su sede. En otras partes de la región, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) anunció está suspendiendo la licencia emitida a FTX (UE) que permitió que el intercambio operara en toda la Unión Europea.


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