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John Dalli, exministro de Finanzas maltés y excomisario de Salud y Seguridad Alimentaria de la UE, tiene estrechos vínculos con un presunto esquema Ponzi que involucra una criptooperación conocida como QuickX.
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) advirtió recientemente al público que "probablemente se trate de un esquema de naturaleza dudosa con un alto riesgo de pérdida de dinero". Si bien la autoridad no mencionó a Dalli, está involucrado "de manera no pequeña", The Shift informes.
Según el medio, QuickX es un esquema Ponzi en el que Dalli es un 'miembro de la junta asesora', y la dirección de su empresa es la igual que la dirección comercial de Dalli. Las estimaciones conservadoras de Shift indican que se han perdido millones de dólares estadounidenses pertenecientes a inversores.
Dalli no es ajeno a los escándalos: el ex comisionado de la UE fue acusado de tráfico de influencias en 2012 y renunció a su cargo luego de una investigación realizada por la oficina antifraude de la UE. Este año, Dalli se declaró inocente de los cargos de soborno.
Dalli involucrado en imitaciones de cripto Ponzis
QuickX fue lanzado en 2018 por los hermanos indios Vaibhav Adhlakha y Kshitij Adhlakha. El "respaldo" de Dalli se usó en material promocional para sugerir que QuickX tendría "acceso inigualable a los reguladores gubernamentales, minimizando la incertidumbre regulatoria para la empresa".
Dalli ayudó a los hermanos a negociar acuerdos en Malta con grandes nombres, como el entonces miembro de la Junta de Gobernadores de la MFSA, Mario Borg.
QuickX se convirtió en una empresa maltesa, QuickX Ltd., poco después de la reunión.
- Seis meses después, estaba operando un intercambio de cifrado sin licencia llamado CNexchange en Malta.
- Según The Shift, QuickX Ltd. nunca ha presentado documentos financieros desde su creación.
Dalli se vio envuelto por primera vez en estafas criptográficas dudosas antes de QuickX a través de un proyecto llamado Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), un sospecha de esquema Ponzi registrado en Vanuatu.
El exministro de finanzas maltés promovió el proyecto en Singapur en 2017, que prometía rendimientos del 5% al 7% cada 10 días si un inversor lograba atraer a tres inversores más.
GenArb parece haber dejado de devolver las llamadas telefónicas de los clientes en el verano de 2017, según las quejas en los sitios web de revisión. Sin embargo, la copia del sitio web de GenArb es casi idéntica a QuickX, y los nuevos proyectos se llaman Eazme y Riseoo.