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Estafas de ICO 2020: ejemplos y como evitar


es.bitcoinethereumnews.com 23 Junio 2021 08:05, UTC
  
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Aunque las ICO han sido reemplazadas principalmente por IEO y otros métodos de recaudación de fondos en los últimos años, todavía hay muchos proyectos que recaudan dinero de esta manera. Debido al alto nivel de interés entre los inversores y la falta de una regulación sólida, las ICO sirven como honeypots para estafadores de todo tipo. 

El informe publicado por CipherTrace en mayo de 2021 revela que los principales robos, hacks y fraudes de criptomonedas han alcanzado la cantidad de $ 432 millones este año y los hacks relacionados con DeFi representan más del 60% del volumen total. Al invertir en proyectos DeFi, ICO basados ​​en Bitcoin, Ethereum o cualquier otra cadena de bloques, los inversores asumen altos riesgos con la esperanza de obtener grandes recompensas en el futuro.

CipherTrace: Los hacks de DeFi en abril de 2021 ya han superado al año anterior

Otro informe publicado por la Comisión Federal de Comercio muestra estadísticas aterradoras de pérdidas vertiginosas que los inversores en criptomonedas han experimentado en los últimos 2 trimestres.

Comisión Federal de Comercio: las pérdidas de los inversores en criptomonedas se han vuelto parabólicas en los últimos meses

En este artículo, revisaremos las estafas de ICO más grandes que tuvieron lugar en 2020 y daremos algunos consejos sobre cómo evitarlas.

Las mayores estafas de ICO  

Las campañas de estafa de ICO a menudo inventan ejecutivos ficticios que tienen credenciales imaginarias e idean asociaciones ficticias con grandes nombres.

Eso es exactamente lo que hizo Centra Tech, una empresa de criptomonedas con sede en Miami, cuando nombró a Mastercard, Visa y Bancorp como sus socios. La empresa también había retirado una licencia falsa para transmitir dinero. Después de todos estos reclamos, la empresa logró atraer millones de dólares de sus víctimas. Primero, los fundadores estafaron 15 millones de dólares y luego la cantidad superó los 60 millones de dólares. Ahora su cofundador, Robert Joseph Farkas, está en prisión.

Pincoin e iFan siguen siendo el proyecto de cifrado de ICO más grande entre las estafas de ICO. Una empresa vietnamita de criptomonedas, Modern Tech, logró recaudar 660 millones de dólares prometiendo ingresos constantes a las personas que invierten en sus tokens. Entre los esquemas de estafa de blockchain, la estafa de salida es la más extendida. Esta práctica fraudulenta también se utilizó en este caso.

La notoria lista de las empresas de estafas más grandes incluye Plexcoin, Bitcard, Opair y Ebitz, Benebit, Bitconnect, Confido, Ponzicoin y otras que estafaron de 15 millones de dólares a 200 mil dólares de inversionistas confiables en el período entre 2015 y 2018. 

Otro método popular para engañar a la audiencia se refiere a hacerse pasar por celebridades. Por lo tanto, la investigación realizada por la agencia orientada a la inteligencia artificial Bolster afirma que alrededor del 90% de todas estas estafas se llevaron a cabo bajo el nombre de Elon Musk. Otros rostros famosos incluyen a John MacAfee, Bill Gates y Yusaku Maezawa.

Finalmente, la triste historia de 2020 se puede terminar con la larga lista de incidentes resumidos por el popular portal de noticias de tecnología Zdnet. Entre los grandes nombres que han sufrido pérdidas significativas se encuentran Poloniex, Helix, AT&T, Kucoin, GoDaddy y muchos más.

Ataques de piratas informáticos blockchain en 2020

Sin embargo, no solo el fraude de las ICO es el culpable de la pérdida de los activos de los inversores. De los más de 5 millones de dólares recaudados durante 2017, las ICO perdieron del 7 al 10% de los fondos debido a acciones fraudulentas. En 2020, la cifra es menor pero aún impresionante. Según el equipo de Atlas VPN, se robaron aproximadamente 3.8 millones de dólares en 122 ataques de piratas informáticos. 

En 2017, el error en el código de la billetera habilitó el pirateo de Ethereum cuando se robaron 30 millones de dólares en Ether. En 2020, las DApps de Ethereum siguen siendo las más atractivas entre los hacks de blockchain. El número de criptoataques exitosos en ETH DApps alcanzó 47 en 2020, mientras que el número total asciende a 122 en el momento de escribir este artículo. 

Atlas VPN: la cantidad de dinero perdido debido a los hacks de blockchain en 2020 desafía la imaginación

Señales de que ICO es una estafa

¿Cómo podemos determinar que una ICO es una estafa? Esté atento a las siguientes características que a menudo se convierten en signos ocultos de un proyecto fraudulento:

  • No hay papel blanco o es muy débil.
  • El sitio web no les dice a los visitantes sobre el equipo.
  • Los objetivos del proyecto no están claros, no hay una hoja de ruta en el sitio web.
  • Se emplea la estructura piramidal. 
  • Una gran cantidad de tokens pre-minados. Se distribuyen demasiados tokens a los miembros del equipo. 

¿Cómo evitar la estafa de ICO?

Si bien la regulación aún es débil, lo único que usted como inversionista puede hacer es confiar en su vigilancia. Existe una base de datos de estafas Ethereum de código abierto que ayuda a realizar un seguimiento de las estafas existentes basadas en Ethereum para que los usuarios siempre puedan visitar el recurso para descubrir si el proyecto entra en la lista de estafas de ICO.

Los expertos de TokenGuard, el servicio respaldado por la empresa de auditoría de contratos inteligentes BlockHunters, recomiendan verificar de primera mano:

  • Cualquier proyecto que no publique el nombre de los miembros del equipo debe levantar sospechas de inmediato. 
  • No se engañe con los nombres en voz alta de los asesores del proyecto. La mayoría de las veces no tienen una influencia real sobre el proyecto y su implementación. 
  • Nunca use una dirección de billetera Ethereum enviada por una persona desconocida. Utilice la información proporcionada en el sitio web oficial de ICO.
  • Los expertos recomiendan estudiar detenidamente las revisiones de ICO. Los piratas informáticos a menudo emplean las vulnerabilidades de los contratos inteligentes, por lo que se debe consultar la auditoría de contratos inteligentes realizada por empresas de renombre para reducir las posibilidades de un hackeo de cifrado.
  • Para asegurarse de que la aplicación web esté protegida de manera confiable y que el contrato inteligente esté escrito sin errores, vale la pena realizar auditorías para detectar vulnerabilidades con la ayuda de una organización de terceros como Tokenguard. 
  • Manténgase alerta sobre los sitios web de phishing que son, posiblemente, la mayor amenaza para las ICO de criptomonedas y los posibles inversores. Dichos sitios web representan copias de proyectos reales, lo que dificulta a los usuarios determinar qué sitio es oficial y cuál no.

Siga estas sencillas prácticas de seguridad y siempre verifique dos veces a quién confía sus fondos.

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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/ico-scams-2020-examples-and-how-to-avoid/


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