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- Estas transacciones tuvieron lugar después de la orden de arresto de Do Kwon.
- Se realizaron transferencias por valor de 3,313 BTC desde la cuenta de LFG
- KuCoin ha congelado los 1,354 BTC transferidos
Tras la emisión de una orden de arresto contra el fundador y director general de Terraform Labs, Do Kwon, por parte de Corea del Sur, se descubrió una transferencia sospechosa por un total de 60 millones de dólares.
Según los informes, la transferencia se produjo desde una billetera LUNA Foundation Guard (LFG) a las billeteras KuCoin y OKX.
Congelan billeteras en Corea del Sur
El informe indicó que la cuenta de activos virtuales de LUNA Foundation Guard se creó en Binance solo el 15 de septiembre debido a las investigaciones en curso en Corea del Sur contra el CEO de Terraform.
Desde la cuenta de LFG, se transfirieron 3,313 BTC (o 66.65 millones de dólares) a dos cuentas KuCoin y OKX en el extranjero. Entre el 15 y el 18 de septiembre, las monedas se movieron varias veces.
El Equipo Conjunto de Investigación de Delitos de Valores y la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl querían congelar esas cuentas, y también pidieron a KuCoin y OKX que hicieran lo mismo.
Si bien OKX se ha negado a tomar medidas con respecto a los 1,959 BTC restantes, KuCoin ha congelado los 1,354 BTC transferidos.
Los fiscales en Corea del Sur están particularmente preocupados por el uso de esta transferencia para el lavado de dinero. Es importante tener en cuenta que ninguno de estos intercambios está regulado en Corea del Sur en este momento.
¿Está Kwon en aún más problemas?
La cadena de bloques Terra, sus monedas estables nativas TerraUSD (UST) y Luna (LUNA), y sus respectivas historias son bastante turbulentas. ¿Kwon y Daniel Shin establecen Terraform Labs en Seúl en 2018?
En 2019, el dúo presentó la cadena de bloques Terra y las criptomonedas UST y LUNA que la acompañan. En mayo de 2022, todo el ecosistema de Terra colapsó como resultado de la desestabilización de LUNA.
El criptoecosistema global colapsó como consecuencia de esto. Terraform Labs y Kwon recibieron una sanción fiscal de 78.4 millones de dólares por parte del Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur. El pasaporte de Kwon pronto fue confiscado por las autoridades locales.
El gobierno de Corea del Sur solicitó que Interpol emitiera una Notificación Roja en su contra ayer. Kwon reconoció en una entrevista que la desaparición de la moneda estable TerraUSD pudo haber sido causada por un miembro de Terraform.
Kwon, por otro lado, ha estado activo en Twitter, reiterando que no se está escondiendo y que la empresa está trabajando con las agencias gubernamentales interesadas para cooperar.