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Así como las ballenas, o whales en inglés, son los mamíferos más grandes del mundo animal. Podemos aplicar esta misma denominación, cripto whales, a los grandes inversores o grupos que cuentan con un alto poder adquisitivo y posesión de criptomonedas para mover el mercado a su favor.
Su accionar irrumpe en un momento determinado para llevar al precio hacia la dirección que ellos quieren, al igual que los tradicionales inversores en los mercados existentes. Su poder de manipulación es tan fuerte que puede impulsar el precio al alza o a la baja y en el medio quedan los pequeños inversores, presos de su accionar.
Se estima que las cripto whales cuentan en su cartera con un saldo de más de 1 billón de dólares en criptomonedas.
El mercado de criptomonedas está dominado por 10 grandes cripto whales. Inclusive, las 50 primeras billeteras en cripto acumulan gran parte del Bitcoin existente en el mercado.
La volatilidad, falta de una regulación, la capitalización y la presencia de novatos hace del mercado de criptomonedas ideal para este tipo de manipulaciones.
¿Quiénes son los principales cripto whales?
No es fácil detectarlos o catalogarlos debido a su accionar a oscuras, pero existe una lista de poseedores de criptomonedas que podríamos denominarlos como los whales del mercado.
Entre algunos de ellos podemos encontrar Hedge Funds y Bitcoin Investement Funds:
- Pantera capital
- Reserva Bitcoins
- Binario financiero
- Coin Capital Partners
- Falcon Global Capital
- Fortaleza
- Bitcoin Investment Trust
- Global Advisors Bitcoin Investment Fund
Estos han estado muy activos en los últimos dos años, sobre todo entre las 5 criptomonedas más importantes. Donde se logran visualizar un gran muro de compra-venta en donde actúan.
También podemos destacar a las 10 cripto wallets más ricas en Bitcoin y las podemos ubicar en buscadores como Bitinfocharts. La diferencia entre estos y las cripto whales es que las cripto wallets operan en los grandes Exchange generalmente y están regulados. Por ello no pueden re direccionar al mercado como si lo hacen las whales.
¿Cómo operan las cripto whales?
Las ballenas tienen dos formas principales de actuar:
- Empiezan a vender a una tasa más baja que el mercado, lo que hace que los pequeños inversores entren en pánico y vendan. Los whales esperan a un nuevo mínimo donde empezarán a comprar
- También utilizan la compra-venta en muros. Si la moneda cae, comenzarán a comprar cuando alcance un precio más bajo y venderán cuando alcance un precio más alto
Un critpo whale debe tener fondos reales para crear estas paredes de intercambio. Pueden apilarse comprando y vendiendo en los muros hasta llevar al precio a donde quieran. Luego desaparecen porque han cancelado las órdenes de compra y venta.
Algunos detalles:
- No todos los muros son creados por los cripto whales, algunas son propias del mercado
- Operan en criptomonedas con un MarketCap bajo para manejar las órdenes más fácilmente con el fin de aumentar sus riquezas y poder tener volúmenes de negociación más altos para entrar por ejemplo a mercados más complejos como el de Bitcoin, que requiere mayor flujo de capital
- No operan con una gran orden de compra o venta, sino que las dividen en finitas ordenes que pueden durar días o semanas hasta alcanzar su objetivo
Algunos ejemplos de su accionar
En el 2014 un evento masivo de liquidación de Bitcoin a órdenes de venta de 300 dólares por unidad. Muchos lo interpretaron como una caída de mercado abrupta por estas órdenes masivas de ventas, pero el precio de Bitcoins se recuperó a 375 dólares generando profit de +25% en un par de minutos para el suministro de 30000 Bitcoins establecida por las whales, con ganancias totales de 11,25 millones de dólares.
Otro caso más reciente fue en abril de 2019 cuando Bitcoin presentó un movimiento de 22 transacciones separadas por aproximadamente 200 millones de dólares, llevando su precio al alza.
Javier Molina: “Hemos visto que buscan oportunidades allí donde las hay”
Hemos consultado a nuestro experto y profesor del curso de inversión en criptmonedas, Javier Molina, algunos detalles de procedencias e inversión de estas cripto whales.
-¿De qué país provienen principalmente las cripto whales?
Las Whales así entendidas pueden tener procedencias diversas y no atiende a un criterio claro salvo el de tener un alto interés e involucración en el entorno crypto. Yo diría que hay un mayor número en Estados Unidos, Canadá o Australia pero, en oriente también existen grupos importantes.
-¿Cuál es la cantidad máxima que podemos estipular de capital de los mismos? Teniendo en cuenta que el mínimo es un billón de dólares
No hay una cantidad máxima clara ni establecida salvo la que se es capaz de llegar a custodiar y gestionar. Si un vehículo toma un tamaño muy grande hemos visto en el pasado como se han abierto otros similares
-¿Existe cripto whales en el mercado español?
No hay nada parecido en el mercado español. Sí existen diferentes proyectos y pequeños grupos de inversores pero sin llegar a tener, por el momento, un tamaño suficiente para poder ser catalogados como tales
-¿Además del Bitcoin, cuáles son las otras criptomonedas favoritas de las ballenas?
Hemos visto que buscan oportunidades allí donde las hay. Desde criptos como Ethereum Classic que tiene un alto número de sus tokens muy concentrados, hasta proyectos nuevos con ICP.
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