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La Comisión de Comercio de Futuros de Bienes Comerciales (CTFC, por sus siglas en inglés) está acusando a una empresa comercial sudafricana de victimizar a Bitcoin (BTC) como su moneda base por supuestamente ejecutar el mayor esquema comercial de BTC de la historia. De acuerdo con una nueva declaración de la comisionada de CTFC, Kristin Johnson, la unidad administrativa está presentando una acción de control social civil contra Mirror commerce International Proprietary Limited y su fundador, Cornelius Johannes Steynberg, por supuestamente ejecutar un esquema de criptografía de venta de varios niveles.
Esquema de marketing multinivel fraudulento internacional
El Comisionado de la CFTC alega que la empresa realizó un esfuerzo para solicitar, liquidar y retirar más de $ 1.7 mil millones para negociar fuera de la bolsa y el cambio de moneda extranjera al por menor. La declaración también alega que la empresa afirmó que utilizará margen, financiamiento y/o apalancamiento en sus actividades comerciales.
Los acusados participaron en un tema de publicidad global deshonesto de varios niveles a través de varios sitios web, así como en las redes sociales, para solicitar Bitcoin a miembros del público para participar en su grupo. Un mínimo de 23,000 de los participantes del grupo, la mayoría, si no todos, de los cuales no eran participantes elegibles del contrato, eran de los Estados Unidos.
El mayor esquema de comercio de Bitcoin
El CTFC alega que, en lugar de intercambiar fondos en plataformas de intercambio, los demandados defraudaron a los inversores al apropiarse indebidamente de sus fondos y operar un tema Ponzi.
Los demandados ilegalizaron los fondos del grupo, torcieron su comercio y su desempeño, proporcionaron estados de cuenta ficticios y crearon un corredor ficticio en el que supuestamente se realizaba el comercio, y normalmente operaban el grupo como un esquema Ponzi.
De hecho, el comercio limitado que hicieron los Demandados no fue rentable, y se apropiaron indebidamente básicamente de todo el mínimo de 29,421 Bitcoin aceptado de los participantes.
El caso marca el esquema comercial de Bitcoin más grande jamás procesado por la CTFC, de acuerdo con la declaración.