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Der ehemalige CEO der Krypto-Derivateplattform BitMEX hat sich am Dienstag, dem 6. April 2021 in Hawaii gestellt, wo er gegen eine Kaution in der Höhe von 10 Millionen USD freigelassen wurde und nun auf seine Verhandlung in New York wartet.
Arthur Hayes gegen Kaution freigelassen
Der ehemalige CEO der Krypto-Derivateplattform BitMEX, Arthur Hayes hat sich am Dienstag in Hawaii den US-Behörden gestellt. Diesen Schritt machte der CEO nach sechs Monaten, nachdem die Plattform von der US-Bundesstaatsanwaltschaft beschuldigt wurde, die US-Gesetze umgangen zu haben. Im Detail sagte man, dass BitMEX die Maßnahmen zur Kontrolle der Geldwäsche nicht eingehalten und umgesetzt haben soll.
Die Auslieferung von Hayes stand im Einklang mit dem einem im März an Richter John G. Koeltl übermittelten Vorschlag, sich am 6. April 2021 zu stellen. Hayes stellte sich vor einem Bundesrichter in Honolulu, der ihn zu einer 10-Millionen-USD-Kaution freigelassen wurde. Er muss sich allerdings dem Gerichtsverfahren in New York gemäß eines laufenden Verfahrens stellen.
Im Verfahrensschreiben steht:
“BitMEX wirbt als die weltweit größte Plattform für Kryptowährungsderivate mit einem täglichen Handelsvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar. Ein Großteil dieses Handelsvolumens und seiner Rentabilität resultiert aus dem umfassenden Zugang zu Märkten und Kunden in den USA.”
Weiters steht darin:
“Trotzdem wurde BitMEX in keiner Weise bei der CFTC registriert und hat die Gesetze und Vorschriften, die für die Integrität und Vitalität der US-Märkte wesentlich sind, nicht eingehalten.”
Hayes besteht weiterhin auf seine Unschuld. Laut einer Erklärung gegenüber Bloomberg sagte sein Anwalt, dass sein Mandant zu Unrecht angeklagt wurde. Er fügte auch hinzu, dass Hayes sich darauf freue, alle ungerechtfertigten Anschuldigungen zu bekämpfen.
Nachdem BitMEX sich im Laufe der Zeit zur größten Futures-Handelsplattform entwickelt hat, wurde die Börse 2019 unter die Lupe genommen. Um auch in Händler in den USA ansprechen zu können, musste sich BitMEX bei der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) registrieren und Programme einrichten, damit sichergestellt werden kann, dass auf der Plattform keine Geldwäsche betrieben wird.
Alle Mitgründer von BitMEX, darunter Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed wurden wegen Verstoßes und Missachtung des Bankgeheimnisgesetzes angeklagt. Sollte die Anklage durchgehen, droht den Angeklagten bis zu fünf Jahre Haft. Reed wurde bereits im Oktober 2020 festgenommen.
Delo stellte sich wie auch Hayes im März und sagte, dass auch er gegen die unbegründeten Anschuldigungen ankämpfen wird. Sowohl Reed als auch Delo haben sich nicht schuldig bekannt und wurden gegen Kaution freigelassen. Mit angeklagt wurde auch der erste Mitarbeiter des Unternehmens, Gregory Dwyer.
Alle drei Führungskräfte sind zurückgetreten, kaum wurde der Fall öffentlich. Seit dem hat Alexander Höptner die Führung übernommen.
Obwohl immer noch offen ist, wie die ganze Angelegenheit ausgehen wird, zählt BitMEX nach wie vor zu den beliebtesten Derivateplattformen auf dem Markt, auch wenn das Handelsvolumen der Börse stark abgenommen hat.
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