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Indiens Financial Intelligence Unit prüft Berichten zufolge vier Offshore-Kryptowährungsbörsen auf eine mögliche Genehmigung zur Wiederaufnahme des Betriebs nach der Aufhebung der Verbote für Binance und Kucoin. Der Fokus liegt darauf, die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu gewährleisten, einschließlich Transaktionstransparenz und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
FIU-India könnte nächstes Jahr mehr Offshore-Kryptobörsen zulassen
Die Financial Intelligence Unit Indiens (FIU-India) prüft Berichten zufolge Anfragen von vier Offshore-Kryptowährungsbörsen zur Wiederaufnahme des Betriebs bis März 2025, nachdem die Verbote für Binance und Kucoin zuvor aufgehoben wurden. Eine mit dem Prüfungsverfahren vertraute Quelle sagte lokalen Nachrichtenmedien:
Wir haben Anfragen von vier weiteren Offshore-Kryptobörsen erhalten, in Indien zu operieren, und wir gehen davon aus, dass mindestens zwei von ihnen bis Ende des Geschäftsjahres 2025 die Genehmigung zur Wiederaufnahme erhalten werden.
“Dies würde nach einer gründlichen Überprüfung der Transaktionssichtbarkeit, der Meldung verdächtiger Transaktionen (STR) und anderer damit zusammenhängender Probleme erfolgen”, fügte die Quelle hinzu.
Der Beamte erklärte weiter, dass FIU-India sich auf die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften konzentriert, bevor eine Genehmigung erteilt wird, und betonte: “Nur nach vollständiger Due Diligence werden wir einer Kryptobörse erlauben, in Indien zu operieren. Wir sind sehr streng in puncto Compliance.”
Die Indian Financial Intelligence Unit hat kürzlich den Offshore-Kryptowährungsbörsen Binance und Kucoin die Genehmigung erteilt, in Indien als Virtual Asset Service Providers (VASPs) zu operieren. FIU-IND-Direktor Vivek Aggarwal bestätigte, dass beide Börsen nun registriert sind, sodass vollständige Transaktionssichtbarkeit und die Einleitung des Prozesses zur Meldung verdächtiger Transaktionen möglich sind.
Kucoin hat die Nicht-Konformitätsprobleme gelöst und eine Geldstrafe von 35,5 Lakh Rs (~43.000 $) gezahlt, was zur Aufhebung des Website-Verbots führte. FIU-India hat Binance eine Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar (₹18,8 Crore) wegen Nichteinhaltung der AML-Vorschriften auferlegt. Letzten Dezember sperrte die indische Regierung den Zugang zu neun Offshore-Börsen. Aggarwal erklärte, dass Offshore-Börsen zwar keine separaten indischen Einheiten gründen müssen, aber ein bei FIU-IND registrierter Compliance-Beauftragter erforderlich ist.