العقل المدبر الهارب وراء عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا من قبل المحكمة الأمريكية

تم الحكم على مشغل احتيال العملات المشفرة الفار دارين لي غيابياً بالسجن لمدة 20 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف لغسيل أكثر من 73 مليون دولار مسروق من ضحايا أمريكيين.

تفاصيل مؤامرة غسيل الأموال

المحكمة الأمريكية حكمت غيابياً على مزدوج الجنسية الصيني وسانت كيتس ونيفيس بالسجن 20 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف لتنظيمه احتيال استثمار في العملات المشفرة. دارين لي، 42 عامًا، لا يزال هاربًا بعد أن قطع جهاز تتبع إلكتروني على كاحله وهرب في ديسمبر 2025.

وفقًا لبيان صحفي
، اعترف لي بالذنب في نوفمبر 2024 بالتآمر لغسل أكثر من 73 مليون دولار سرقت من ضحايا أمريكيين عبر منصات تشفير احتيالية والاحتيالات ذات الصلة. قال المدعون إن لي وجه المشاركِين في الجريمة لفتح حسابات بنكية أمريكية تحت شركات وهمية، ومراقبة التحويلات البنكية والإشراف على تحويل أموال الضحايا إلى عملة افتراضية.

وكشفت السلطات أن هروب لي حدث قبل أسابيع قليلة من إصدار الحكم. كان تحت إشراف فيدرالي في كاليفورنيا عندما أزال جهاز التتبع الخاص به واختفى، مما دفع إلى مطاردة وطنية واسعة. يعتقد المحققون أنه قد يكون اعتمد على اتصالات دولية للفرار من القبض عليه.

صرح المدعي العام المساعد A. Tysen Duva أن الحكم يعكس “خطورة سلوك لي، الذي تسبب بخسائر فادحة لضحايا في جميع أنحاء بلدنا.” حذر المدعي العام الأمريكي الأول Bill Essayli من أن المحتالين عبر الإنترنت يستغلون التكنولوجيا للاحتيال على ضحايا غير مرتابين، داعيًا الجمهور إلى توخي الحذر عندما يتواصل معهم غرباء عبر الإنترنت.

أُفيد بأن الخطة كانت تعمل من مراكز احتيال في كمبوديا، حيث خدع المشاركون في الجريمة الضحايا عبر رسائل غير مرغوبة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات تداول مزيفة. تم خداع الضحايا لتحويل الأموال تحت ستار علاقات مهنية أو رومانسية أو من خلال ادعاءات دعم تقني مزيفة.

حكم بالفعل على ثمانية مشاركين في الجريمة، لكن لي هو أول مدعى عليه مرتبط مباشرة باستلام الأموال المسروقة يصدر ضده حكم. على الرغم من غيابه، شدد المدعون على أن الحكم يؤكد التزام وزارة العدل بتفكيك مراكز الاحتيال في جميع أنحاء العالم.

أكد المسؤولون أن الجهود للعثور على لي لا تزال جارية. قال Duva: “سنواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون حول العالم لضمان إعادة لي إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبته بالكامل.”

الأسئلة المتكررة ❓

• من هو دارين لي؟ لي هو مواطن مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 42 عامًا من الصين وسانت كيتس ونيفيس مُدان في قضية احتيال العملات المشفرة الأمريكية.
• ما هي العقوبة التي تلقاها؟ حكمت عليه محكمة في كاليفورنيا غيابياً بالسجن لمدة 20 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج المشروط.
• لماذا هو فار؟ لي قطع جهاز تتبع كاحله وهرب في ديسمبر 2025، مما أطلق حملة مطاردة وطنية.
• ما هو نطاق الاحتيال؟ لي ورفاقه قاموا بغسيل أكثر من 73 مليون دولار مسروق من ضحايا أمريكيين عبر منصات تشفير وهمية.