cryptodnes.bg
ألقت السلطات في مقاطعة آنهوي الصينية مؤخرًا القبض على منظمة إجرامية كبرى تستخدم منصات العملات المشفرة لغسل أموال كبيرة.
أجرى مكتب الأمن العام في مقاطعة ووخه تحقيقا مفصلا، مما أدى إلى القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في المخطط غير القانوني.
العملية كان متخفيًا كنشاط تجاري مشروع، لكنه كان في الواقع واجهة لغسل كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة. شكل هذا المخطط خطرًا كبيرًا على الاستقرار الاقتصادي والنظام العام.
استخدم المجرمون برامج متطورة للتلاعب بالحسابات المصرفية وأنظمة الدفع، وخلق وهم الدخل المشروع من خلال المعاملات المزيفة والتحويلات اللامركزية. وقد سمح لهم ذلك بتوزيع الأموال المسروقة بسرعة، مما جعل من الصعب على السلطات تعقبها.
وبعد التحليل والمراقبة الشاملين، تمكنت الشرطة من الكشف عن شبكة المعاملات المعقدة وجمع أدلة مهمة.