حكومة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة الجريمة المالية للأصول الافتراضية مع منظم دبي

تعاونت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة التنظيمية للأصول الافتراضية في دبي (VARA) لمكافحة الجرائم المالية للأصول الافتراضية باستخدام فرق عمل متخصصة ، ومنصات ELECtronIC ، وبرامج التدريب.

وفقًا للبيان الصحفي ، يسلط هذه الاتفاقية الضوء على التزام الإمارات بحماية نظامها المالي مع تعزيز القيادة في الاقتصاد الرقمي.

الهدف من التعاون هو توحيد الجهود عندما يتعلق الأمر بالمعلومات التي تشارك في مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، مثل تبادل التشفير ، والوصياء ، وغيرهم. سيشارك VASPS و MOI و VARA معلومات عن المعاملات غير المشروعة والممارسات غير القانونية.

تسعى وزارة الداخلية الإماراتية إلى تسهيل تبادل البيانات السريع والآمن مع VARA بهدف ضمان أن قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة يظل آمنًا ومبتكرة ومتوافقًا مع المعايير الدولية.

التدريبات المشتركة وفرق المهمة ومنصات ELECtronIC ليتم تطويرها

كجزء من التعاون ، سيقوم كلا الكيانين بتطوير برامج تدريبية مشتركة وفرق عمل متخصصة ومنصات Elec tron IC لمراقبة الأنشطة المشبوهة واكتشافها. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإطار التنظيمي ، مما يضمن أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المتوافقة فقط يعملون في دبي ، وبالتالي تعزيز سلامة النظام المالي وثقة المستهلك.

إن حماية المستهلك عالية القائمة لكل من وزارة الداخلية الإماراتية و VARA كما هو الحال في مكافحة جهود غسل الأموال ، والحفاظ على الاستقرار المالي في الإمارات العربية المتحدة.

أكد اللواء خاليفا حارب الخيلي ، وكيل وزارة وزارة الداخلية ، على أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق إطار تنظيمي قوي.

في حين أشار ماثيو وايت ، الرئيس التنفيذي لشركة فارا ، إلى أن "مذكرة التفاهم هذه تشير إلى علامة فارقة كبيرة في مهمتنا الجماعية لبناء نظام إيكولوجي للأصول الافتراضية الآمن والمنظم جيدًا. من خلال تعميق تعاوننا مع وزارة الداخلية ، فإننا نعزز التدابير للكشف عن الجرائم المالية ومنعها في مساحة الأصول الافتراضية. "

حققت شرطة دبي 16.3 مليون دولار في حالات غسل الأموال الافتراضية

خلال السنوات التي بين عامي 2022 و 2024 ، كشفت أنها أجرت قضايا التحقيق المالية في غسل الأموال بقيمة 16.3 مليون دولار (60 مليون درهم) في أصول افتراضية ، أو قضايا أصول تشفير.

بالإضافة إلى ذلك ، عطل مركز دبي الاقتصادي الأمنية عملية غسل أموال التشفير بقيمة 49 مليون دولار. في المجموع ، كشف كلا التحقيقين 65.3 مليون دولار في حالات غسل أموال التشفير.

أكاديمية Cryptopolitan: هل ترتكب أخطاء Web3 استئناف؟ - اكتشف هنا