freedmanclub.com
17 июля в транзакциях DOGE произошел необычный всплеск до годового максимума. Члены сообщества DOGE отследили эти спам-транзакции до британской схемы Понци.
Серия необычных сделок Dogecoin
Популярные члены сообщества DOGE, в том числе Mishaboar, RepeatAfterVee и CalisCahin, отследили серию спам-транзакций в блокчейне Dogecoin, чтобы раскрыть мошенничество с криптовалютой.
Необычный всплеск транзакций DOGE впервые наблюдался 17 июля. В то время участники рынка связывали всплеск ежедневных транзакций с функцией обмена мемами в кошельке MyDoge.
“Большой рост транзакций #Dogecoin за последние дни. К сожалению, похоже, что есть несколько автоматических аккаунтов, отправляющих тысячи транзакций в час. Очень приблизительный список, который я создал с помощью (беспорядочного) сценария за последние 2 часа: https://t.co/bweERs82oG”, — написал пользователь Twitter Мишабор (@mishaboar) 18 июля 2022 г.
Понци схема с неблагозвучным названием
При ближайшем рассмотрении известный новостной аккаунт Dogecoin Mishaboar обнаружил, что это, скорее всего, спам-транзакции.
Дальнейший анализ, проведенный CalisCihan и RepeatAfterVee, показал, что кошелек, стоящий за этими спам-транзакциями, управлялся HYIP Huilo Invest LTD.
Huilo позиционирует себя как «высокодоходную инвестиционную платформу», предлагающую пользователям 9,9% почасовой прибыли за 13 часов.
Huilo Invest — компания, зарегистрированная в Великобритании, схема Понци, которая, помимо долларов США, BTC, ETH, LTC, позволяла людям инвестировать Dogecoin в свою мошенническую схему.
‘Как и ожидалось, владельцы Huilo украли у людей деньги и прекратили сотрудничество с ЭТОЙ компанией. pic.twitter.com/L7pVOPVc1r’,” — написал Vee (@RepeatAfterVee) 1 августа 2022 г.
Сообщество DOGE смогло раскрыть истинную природу платформы, которая выманивала у пользователей доллары США и Биткоины, Ethereum, Лайткоины и Dogecoin.
“9 проектов используют один и тот же IP. Первые 3 даже имеют одинаковый дизайн сайта. pic.twitter.com/3eFlcwnr94”, — продолжает Ви (@RepeatAfterVee) 1 августа 2022 г.
Хотя последняя спам-транзакция DOGE была отправлена два дня назад, RepeatAfterVee подчеркнул, что IP-адрес, зарегистрированный в учетной записи мошенников, в настоящее время используется 9 различными проектами.
«Хорошая работа, джентльмены», — прокомментировал соучредитель DOGE Билли Маркус в Twitter. «Отстойно, что скачок транзакций не был органическим, но, увы».
Заключение
Информации о том, сколько денег инвесторы потеряли в этой схеме, нет. Но показательным является тот факт, что сами условия размещения средств под сумасшедшие проценты, уже должны были насторожить инвесторов. Не бывает высоких доходов без высоких же рисков.
Автор: Эльвир, аналитик Freedman Сlub Crypto News