crypto.ru
Власти Новой Зеландии начали разбирательство по делу инвестиционной криптоплатформы Quwiex Limited (QL). Ранее участники, зарегистрированные на площадке, не получили дивиденды, обещанные программой проекта. Позднее официальный веб-сайт QL без предупреждения прекратил свою работу, а связь с организаторами оказалась потерянной.
После произошедшего, эксперты обнаружили, что указанный юридический адрес компании оказался поддельным, а создатели исчезли вместе со средствами вкладчиков. Новостное издание New Zealand Herald привлекло внимание общественности и властей, выпустив статью о мошенниках, вслед за которой официальные власти возбудили уголовное дело.
Отчет журналистов гласил, что компания Quwiex Limited начала свою деятельность в сентябре 2021 года. В программе проекта были заявлены гарантии получения высокого дохода на основании инвестиций в цифровые валюты. На деле QL оказалась классической краткосрочной финансовой пирамидой, известной как «схема Понци». Подобные схемы применяются мошенниками, как в области фиатных денежных средств, так и при использовании виртуальных активов.
Полиция Окленда в своих комментариях по поводу хода расследования поделилась, что объем денежных средств, полученных создателями аферы, составил $44 млн. Также было доказано, что указанный юридический адрес компании не связан с реальными организаторами махинации.
По заявлению сотрудника отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, сержант-детектива Джеймса Робсона:
«Связи создателей финансовой схемы с присутствием на территории Новой Зеландией обнаружено не было. Преступники, предположительно,, вели деятельность, находясь в других странах. Мошенники зачастую базируются за границей, в связи с чем вероятность возмещения финансовых потерь обманутых вкладчиков критически мала».
Новая Зеландия является популярной площадкой для привлечения инвестиций и деятельности брокеров валютного сектора. Власти признают, что на этом фоне риск вовлечения в финансовые махинации остается на очень высоком уровне.
Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что американская газета Wall Street Journal (WSJ) обвинила крупнейшие биржи в незаконной торговле с использованием инсайдерской информации.