profitgid.ru
Полиция Южной Кореи продолжает расследование в отношении криптобиржи V Global. Отмечается, что потенциально без средств могли остаться до 40 000 инвесторов, большинство из которых были описаны как “пожилые граждане и домохозяйки”.
На этой неделе правоохранительные органы обыскали 22 объекта, включая головной офис V Global в Сеуле, а также дом гендиректора биржи, 31-летнего мужчины по фамилии Ли, заявив, что у них есть доказательства того, что биржа использует методы работы незаконного многоуровневого маркетинга (MLM).
Биржа якобы обещала инвесторам возврат их доли в трехкратном размере в течение 3 месяцев, а также бонусы в размере более $1 000 за приведение новых участников. Правоохранители получили постановление суда, разрешающее им заморозить активы компании на сумму $214 млн.
Как передает cryptonews со ссылкой на Maeil Kyungjae, поверившие компании вкладчики жаловались, что не получили никаких дополнительных денег, а зачастую не могли даже снять те суммы, которые они успели инвестировать в проект. Кажется, эта история длится не один месяц: полиция подала запрос о замораживании активов биржи в середине прошлого месяца после жалоб десятков недовольных инвесторов.
Отмечается, что основную долю инвесторов составляют пожилые люди, не имевшие опыта инвестирования в криптовалюту, которые для этого часто использовали свои пенсионные сбережения.
Между тем, сообщается, что Ли также стал объектом уголовного расследования за использование методов MLM во время работы на другой внутренней криптобирже летом прошлого года. Рассматриваемая биржа с тех пор закрылась, но правоохранители утверждают, что Ли, возможно, пытался продолжить свои предполагаемые операции MLM с V Global.
Некоторые обманутые инвесторы утверждали, что виновные в предполагаемом мошенничестве заслуживают “пожизненного заключения”, поскольку в соответствии с действующей правовой системой организаторы могут “выбраться из тюрьмы через 4 или 5 лет, а затем” снова повторить отработанную схему обмана. При этом в ряде СМИ были озвучены слова Ли, который в прошлом месяце утверждал, что он “не виновен в совершении каких-либо незаконных действий”.