Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты

Правоохранительные органы Австралии сообщили, что для задержания группы преступников они объединили усилия с федеральными властями США. В расследовании принимали участие Министерство внутренней безопасности США и Австралийская комиссия по борьбе с преступностью (ACIC). 

В ходе обыска у задержанных были конфискованы $4.7 млн наличными, ноутбуки, мобильные телефоны и аппаратные кошельки для хранения биткоинов и других криптовалют. Кроме того, у них изъято около пяти килограмм наркотических средств, в том числе кокаин, героин и метиламфетамин.

Арестованным предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая распространение наркотиков и отмывание денег, полученных незаконным путем, через криптовалюты. Один из задержанных уже предстал перед судом, и ему было отказано в освобождении под залог. Другой правонарушитель освобожден условно, и в следующем месяце он тоже предстанет перед судом.

Правоохранительные органы отметили, что им удается эффективно бороться с организованной преступностью в штате Новый Южный Уэльс. Однако они обеспокоены, что все чаще находят взаимосвязь между торговлей наркотиками и цифровыми активами. Кроме того, после пандемии участились случаи криптовалютного мошенничества, сообщила полиция.

Напомним, что в 2019 году полиция Австралии раскрыла синдикат, совершавший крупные мошенничества и отмывавший миллионы долларов через криптовалюты. В прошлом году правоохранительные органы австралийского штата Виктория конфисковали у наркоторговцев $6 млн в криптоактивах.