letknow.news
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов достигло более 890 000 (около $9,7 млрд). Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis.
Наибольшее количество задействовано на даркнет-маркетплейсах — 585 тысяч ВТС. Более 204 тысяч монет — украденные средства. Свыше 98 тысяч ВТС хранятся на кошельках организаторов скам-проектов и 3 тысячи ВТС относятся к другой незаконной деятельности.
Независимо от происхождения, связанные с нелегальной деятельностью биткоины обычно отправляются на криптовалютные биржи.
Ранее компания сообщала, что использование биткоина в даркнете, в том числе для покупки наркотиков, продолжает расти. В новом докладе сообщается, что в течение четвертого квартала прошлого года объем сделок с биткоином на даркнет-рынках составил $600 млн.
При этом Chainalysis отследила «криминальные» биткоины на $2,8 млрд.
В октябре 2019 года стало известно, что Chainalysis поможет отследить еще больше «подозрительных» токенов.