После краха пирамиды Arbistar перевели свыше $1,1 млрд в биткойнах

Выявлены переводы биткоинов после краха

В испанском расследовании дела Arbistar — мошеннической криптовалютной платформы, обманувшей десятки тысяч инвесторов, — появились новые подробности. Согласно сообщению Teneriffa News, свежие данные Гражданской гвардии показывают, что цифровые кошельки, связанные с ныне несуществующей компанией, обрабатывали огромные переводы в биткойнах даже после её краха.

Эта история началась в сентябре 2020 года, когда Arbicorp, материнская компания, базирующаяся на юге Тенерифе, внезапно заморозила счета инвесторов, сославшись на «сбой» в работе своих автоматических ботов для торговли криптовалютой. Обещая еженедельную доходность около 28%, эта схема привлекла десятки тысяч жертв из 30 испанских провинций, а также из других стран, включая Мексику, Венесуэлу, Францию и Андорру.

Позже испанские власти классифицировали Arbistar как финансовую пирамиду, затронувшую до 32 000 инвесторов, причем первоначальный ущерб оценивался от 111 млн до более чем 220 млн долларов.

Однако в последнем отчете Гражданской гвардии подробно описано, как цифровые активы активно перемещались с целью сокрытия следов движения средств. Следователи обнаружили, что непосредственно в момент краха платформы в сентябре 2020 года примерно 881 биткоин был выведен на внешние кошельки.

Продолжающиеся расследования по делу об отмывании денег

Через несколько месяцев движение средств резко усилилось. В период с января по март 2021 года кошельки, связанные с ключевыми обвиняемыми, зарегистрировали огромные притоки и оттоки, которые в совокупности превысили 20 000 биткоинов, стоимость которых на тот момент, исходя из цены биткоина на 31 марта 2021 года, составляла более 1,1 миллиарда долларов — или около 1,6 миллиарда долларов по сегодняшнему курсу.

В 2020 году испанские прокуроры заявили, что средства инвесторов на сумму примерно 1 млрд долларов остались неучтенными. Власти отметили, что эти транзакции направлялись лицам из ближайшего окружения администраторов без каких-либо законных операционных оснований, что явно указывает на операцию по сокрытию активов.

Продолжающееся финансовое расследование ведется параллельно с уголовным разбирательством, в результате которого уже были арестованы ключевые руководители платформы.

Основатель Сантьяго Фуэнтес Ховер и его партнер Диего Фернандес Нохарова были привлечены к ответственности за мошенничество при отягчающих обстоятельствах, подделку документов и участие в преступной организации. После первоначального вынесения приговоров Апелляционная палата Национального суда (Audiencia Nacional) ужесточила наказание, увеличив сроки заключения до 16 и 11 лет соответственно.

Поскольку в рамках продолжающегося расследования по делу об отмывании денег официально фигурируют многочисленные лица, испанские власти продолжают свои усилия по полному отслеживанию обширной криптовалютной сети, связанной с несуществующим уже тенерифским предприятием.