США экстрадировали китайца по делу криптомошенничества на $36,9 млн

Экстрадиция привела Чжао в суд Калифорнии

44-летний гражданин Китая Чжэн Чжао был предстал перед судом Центрального округа Калифорнии 23 октября после экстрадиции из Нидерландов. Министерство юстиции США (DOJ) объявило об экстрадиции Чжао в связи с предполагаемым инвестиционным мошенничеством, организованным из камбоджийских мошеннических центров.

Обвинение в сговоре с целью отмывания денег, выдвинутое против Чжао, относится к августу 2025 года и предусматривает максимальный срок лишения свободы в 20 лет. Управление по международным делам Министерства юстиции сотрудничало с нидерландскими властями для обеспечения его ареста и экстрадиции.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции заявил:

«Эта экстрадиция должна стать уроком для всех тех, кто стремится эксплуатировать уязвимых американцев из-за рубежа».

Восемь соучастников признали свою вину, в том числе Шэншэн Хэ и Цзиньлян Су, которые признали, что вступали в сговор с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Им были назначены сроки лишения свободы в 51 и 46 месяцев соответственно. Дело Чжао является частью инициативы Уголовного отдела по борьбе с мошенничеством с использованием кибертехнологий.

Средства жертв, предположительно, были конвертированы в $USDT

Зарубежные участники, как утверждается, обращались к потенциальным жертвам посредством незапрашиваемых контактов в социальных сетях, телефонных звонков, текстовых сообщений и онлайн-сервисов знакомств. Завоевав их доверие, они продвигали мошеннические инвестиции в цифровые активы через поддельные платформы торговли криптовалютой, разработанные так, чтобы напоминать легальные биржи.

Жертвам внушали, что их инвестиции растут в цене, в то время как участники, как утверждается, перенаправляли их деньги через трансграничную финансовую сеть. Прокуроры описывают переводы с участием подставных компаний в США, международных банковских счетов и кошельков для цифровых активов. Более 36,9 млн долларов США были переведены со счетов, контролируемых соучастниками, на один счет в банке Deltec на Багамах.

Чжао и другие участники, как утверждается, договорились с банком о конвертации этих средств в стейблкоин Tether ($USDT) и переводе токенов в кошелек для цифровых активов в Камбодже. Согласно данным Министерства юстиции США, соучастники в этой стране затем переводили $USDT лидерам региональных мошеннических центров.

Как поясняет ФБР, публично доступные записи транзакций в блокчейне могут помочь следователям отслеживать переводы криптовалюты. Переводы в иностранные юрисдикции могут затруднять отслеживание денежных потоков, особенно в тех случаях, когда в этих странах действуют слабые правила по борьбе с отмыванием денег.

Отдельные дела, направленные против зарубежных мошеннических сетей

В январе в рамках отдельного расследования камбоджийские власти экстрадировали в Китай главу Prince Group Чэнь Чжи. Prince Group — это камбоджийская бизнес-группа, действующая в различных отраслях. Чэнь был обвинен в руководстве мошенничеством с криптовалютой, связанным с принудительным трудом.

В июне японские власти отдельно арестовали в Осаке предполагаемого сообщника «Prince Group» Ху Ши по подозрению в фальсификации официальных документов. Полиция установила его связь с этой группой, против которой американские власти вели расследование по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

В сентябре оперативная группа «Scam Center Strike Force» Министерства юстиции США в сотрудничестве с Министерством финансов США провела операцию, направленную против «Xinbi Guarantee» — китайскоязычной онлайн-площадки, предположительно связывающей операторов с поставщиками, предлагающими мошеннические веб-сайты и услуги по отмыванию денег. Федеральные власти за один день наложили арест на криптовалюту на сумму около 52 млн долларов, в результате чего совокупный объем средств, на которые «Специальная оперативная группа по борьбе с мошенничеством» наложила арест, достиг примерно 938 млн долларов.