Мужчину обвинили в многолетнем криптомошенничестве на $16 млн

Нгуен Ван обвиняется в организации схемы «забой свиней», когда мошенники обманом вовлекают жертв в свои проекты. Согласно материалам дела, одна из жертв с июня по август 2024 года перевела на адрес вьетнамца криптовалюту на $16 млн, полагая, что инвестирует в платформу под названием Triangle. За один только август пострадавший инвестор перевел Вану около $569 569 за шесть транзакций. Сразу после получения средств криптоактивы были отправлены на некастодиальный криптокошелек.

С 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года на криптокошелек Вана поступили криптоактивы стоимостью более $53 млн. По версии следствия, все они были получены в результате мошенничества, а с каждым из будущих потерпевших гражданин Вьетнама знакомился в интернете или соцсетях по одному и тому же сценарию. Войдя в доверие к потенциальным инвесторам, мужчина давал указание перевести криптовалюту на определенные платформы, обещая высокую прибыль — однако ни одна из жертв так и не смогла вывести вложенные средства, утверждает американский Минюст.

Ван приехал в США 22 сентября этого года через пограничный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой, а 24 сентября был задержан полицией в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед посадкой на рейс до Тайваня.

Ранее Федеральное бюро расследований США сообщило, что за прошлый год получило более 13 400 жалоб от американцев, которые перевели мошенникам свои деньги через криптоматы. Убытки пострадавших превысили $388 млн. В мае ФБР изъяло более 127 000 биткоинов стоимостью $8 млрд, это стало крупнейшей конфискацией криптовалюты за всю историю работы ведомства.