FinCEN связала криптомошенничества на $13 млрд с операциями за пределами США

Анализ Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США выявил криптотранзакции на $12,7 млрд, «совершенные зарубежными мошенническими центрами».

Согласно отчету FinCEN, опубликованному в четверг, анализ более 33 000 сообщений о предполагаемых криптомошенничествах, поданных с сентября 2023 года по декабрь 2025 года, выявил около $13 млрд финансовых транзакций. Мошенничества с использованием цифровых активов включали случаи «разделки свиньи», романтического мошенничества и «схем доверия с криптовалютами», в рамках которых жертву путем манипуляций убеждали инвестировать в криптовалюту, обещая крупную доходность.

«Мошенничество с инвестициями в цифровые активы представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для американцев сегодня», — заявил Джин Ланге, исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки.

FinCEN сообщила, что за мошенничествами в основном стояли «транснациональные преступные организации», базирующиеся в комплексах в Юго-Восточной Азии.

Законодатели в некоторых затронутых странах пытаются пресечь деятельность «мошеннических центров». Парламент Мьянмы одобрил в июле закон, предусматривающий для операторов, которые применяли насилие, пытки, а также незаконный арест или задержание, чтобы заставить людей участвовать в такой деятельности, наказание вплоть до пожизненного заключения; в то же время законодатели Камбоджи предложили аналогичный закон в апреле, предусматривающий возможность тюремного заключения.

По теме: Американская правоохранительная группа заняла «нейтральную» позицию по отношению к закону CLARITY