cryptopolitan.com
Полиция графства Эйвон и Сомерсет в Великобритании сообщила о завершении конфискации более 1 миллиона фунтов стерлингов cash, Bitcoin и другими цифровыми активами, изъятыми у умершего осужденного за отмывание денег.
Согласно заявлению Подразделения по финансовым расследованиям от 27 августа, это крупнейшая в истории единовременная конфискация криптовалюты, произошедшая на фоне общенациональной кампании в Великобритании по борьбе с преступными элементами, использующими технологию блокчейн для сокрытия и перемещения цифровых активов теневыми путями.
Британская полиция изъяла криптовалюту у умершего обвиняемого
Британский суд разрешил полиции Эйвона и Сомерсета конфисковать в общей сложности 1 032 487,86 фунтов стерлингов в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA), поданным ранее в этом году. В общей сложности конфискованные активы составили 20,21 BTC, другие криптовалютные активы и cash на банковском счете.
Полиция заявила, что приняла решение об изъятии активов, поскольку они были признаны «доходами от незаконной деятельности» после того, как фигурант расследования был осужден за отмывание денег.
Полиция не назвала имя обвиняемого, который к настоящему времени скончался. Однако, tracметоды отслеживания по данным Bristol Live,
Помимо личности умершего владельца активов, этот случай привлек внимание еще и потому, что это крупнейшая подобная конфискация, произведенная полицией Эйвона и Сомерсета с тех пор, как власти получили право выдавать ордера на замораживание криптовалютных кошельков в апреле 2024 года.
В соответствии с новым режимом, британской полиции не требуется обвинительный приговор, чтобы заблокировать криптокошелек. Для этого достаточно обоснованного подозрения в совершении преступления.
Средства, изъятые в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег (POCA), не поступают в общий казначейский фонд. По данным полиции Эйвона и Сомерсета, дополнительное финансирование в размере 1 миллиона фунтов стерлингов будет направлено на работу с населением и полицией, включая планы по образованию и обучению, раннему вмешательству и предотвращению преступлений.
Британская полиция использует технологию блокчейн для борьбы с преступниками
Детектив-констебль Энтони Дэвис из отдела финансовых расследований указал на распространенное заблуждение среди преступников, которые ошибочно полагают, что криптовалюта по умолчанию обеспечивает им анонимность.
«Многие считают, что криптовалюты обеспечивают анонимность, помогают скрывать богатство и делают активы недоступными для правоохранительных органов», — сказал Дэвис. «В действительности же постоянная запись транзакций хранится в цифровом реестре, называемом блокчейном, который может стать бесценным источником доказательств»
Он добавил, что полиция «продолжит использовать все имеющиеся полномочия дляdent, tracи возврата преступно нажитого имущества, независимо от его формы»
Часть более масштабной кампании по борьбе с криптопреступностью в Великобритании
Изъятие соответствует общей тенденции, когда британские ведомства рассматривают блокчейн как зацепку, а не как тупик. В июле столичная полиция арестовала трех мужчин, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы украсть более 4 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте у восьми жертв, вернув около 1 миллиона фунтов стерлингов средств жертв после tracкошельков, псевдонимов и записей бирж, сообщила полиция.
Регуляторы тоже предприняли шаги. В апреле Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело, как оно само назвало, свою первую скоординированную операцию по борьбе с незаконной торговлей криптовалютой между физическими лицами, нацелившись на восемь лондонских офисов совместно с налоговой службой (HMRC) и Юго-западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью, согласно собственному пресс-релизу.
то же подразделение SWROCU закрыло отдельное дело об отмывании денег на сумму 2,2 миллиона фунтов стерлингов , в рамках которого отмытые cash были немедленно конвертированы в криптовалюту.
Общим для всех них является то, что реестр транзакций в криптовалюте теперь выполняет ту работу, для которой следователи раньше полагались на отслеживание cash потоков.