cryptopolitan.com
Высокопоставленные российские сотрудники правоохранительных органов получили длительные сроки заключения за хищение крупных сумм денег у клиентов печально известной криптовалютной биржи Garantex.
Осужденные чиновники, бывшие сотрудники московской полиции, были обвинены в ряде тяжких преступлений, повлекших за собой потерю клиентских средств на миллионы рублей.
Российские полицейские получили десятилетние тюремные сроки за кражу продукции Garantex
В российском суде в столице был вынесен приговор трем полицейским за кражу активов клиентов со счетов ныне не существующей криптовалютной торговой платформы Garantex.
Представители российских силовых структур получили тюремные сроки от 12 до 14 лет, сообщили во вторник местные СМИ.
В заявлении, цитируемом информационным агентством «Интерфакс», Бутырский районный суд Москвы сообщил о завершении рассмотрения дела против обвиняемых.
Обвиняемыми являются Антонина Шакина, старший следователь Следственного отдела Министерства внутренних дел, Ренат Бахтиев и Леонид Голубев.
Как подробно рассказала газета «Коммерсантъ» в своей статье, последние двое — сотрудники Бюро специальных технических мер Главного управления министерства, оба — старшие детективы.
Все они были признаны виновными в получении взяток, изготовлении поддельных документов и злоупотреблении служебным положением, а Шакина и Бахтиев были также осуждены за крупномасштабное мошенничество.
Основное обвинение касалось хищения в общей сложности более 30 миллионов рублей (более 350 000 долларов) у клиентов компании «Гарантекс».
Приговор был вынесен 24 августа: Бахтьев получил 14 лет лишения свободы, а его сообщники — 12 лет условно. Каждому также был назначен штраф в размере 6,5 миллионов рублей.
Бутырский суд удовлетворил требования трех потерпевших, обязав ответчиков совместно выплатить более 31 миллиона рублей в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб.
Организаторы преступной схемы полагались на поддельные заявления и постановления суда
Уголовное расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов было начато весной 2023 года, напомнило в своем репортаже российское деловое издание.
Дело было возбуждено по заявлениюdentСанкт-Петербурга Александра Сазонова, сообщившего о попытке кражи 24,8 миллиона рублей с его депозита в банке «Гарантекс».
В ходе полицейского расследования было установлено, что трое офицеров из Москвы были причастны к попытке хищения имущества г-на Сазонова.
Также выяснилось, что они были причастны к снятию 6,2 миллионов рублей со счетов двух других клиентов Garantex, Михаила Корнийчука и Агакерима Гамзабекова.
Преступники использовали поддельные заявления, поданные против жертв двумя другими сообщниками, Денисом Потапкиным и Лилией Елешовой, чтобы завладеть средствами.
Они также использовали сфабрикованное судебное решение, чтобы заморозить активы и обеспечить перевод денег, включая криптовалюту, на счета, контролируемые их друзьями.
Эта программа была реализована в 2022 году, и все её участники были задержаны в октябре следующего года. Шакина, Бахтьев и Голубев также были лишены своих званий.
Их адвокаты пока не прокомментировали вердикт суда, но, учитывая длительность тюремных сроков, команда защиты, скорее всего, подаст апелляцию.
Garantex была крупной российской криптовалютной биржей, штаб-квартира и офис которой располагались в деловом центре Москвы, хотя первоначально она была зарегистрирована как Garantex Europe в Эстонии, стране-члене ЕС.
До введения международных санкций в связи с военным вторжением России в Украину компания предоставляла услуги по торговле криптовалютами и трансграничным денежным переводам.
По имеющимся данным, его использовали российское правительство, лица и организации, находящиеся под санкциями, а также преступные и террористические организации, хакерские синдикаты и рынки в даркнете.
В марте 2025 года Tether заморозила USDT на сумму 27 миллионов долларов в кошельках на платформе, а ее веб-сайт был захвачен в ходе операции под руководством США, как сообщило издание Cryptopolitan.
В августе прошлого года Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере 6 миллионов долларов за поимку некоторых руководителей биржи после введения санкций против одного из ее основателей, Сергея Менделеева.
Криптовалютная биржа Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане и, как полагают, ставшая преемницей Garantex, также впоследствии подверглась санкциям со стороны западных правительств.