Гана и Великобритания используют блокчейн для возврата 15,1 млн долларов, похищенных в результате трансграничного мошенничества

Электронная коммерция как прикрытие для организованной преступности

Правоохранительные органы Ганы и Великобритании конфисковали криптовалюту на сумму около 15,1 млн долларов, полученную в результате сложной транснациональной инвестиционной аферы. Согласно отчету Chainalysis, в ходе межведомственной операции была ликвидирована «инвестиционная» платформа электронной коммерции, которая обманула тысячи жертв в обеих странах.

Мошенническая схема заманивала пользователей в открытие интернет-магазинов, накопление баллов посредством торговли и формирование балансов, которые казались законными. Однако власти выяснили, что этот интерфейс на самом деле был прикрытием для китайско-малайзийского организованного преступного синдиката, который выкачивал миллионы долларов из жертв и отмывал доходы с помощью цифровых валют.

Расследование началось, когда сотрудники отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований криптовалютной биржи OKX зафиксировали необычную активность и уведомили об этом Европол. Дело было передано в Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое отследило операционные центры и подставные офисы в Гане.

Рэймонд Арчер, исполнительный директор Управления по борьбе с экономическими и организованными преступлениями Ганы (EOCO), воспользовался 14-дневным административным замораживанием счетов, чтобы приостановить активность на счетах, а затем добился официального судебного постановления о продлении этого замораживания.

«Постоянно меняющийся характер новых угроз, таких как мошенничество, требует нового вида партнерства, основанного на обмене оперативной информацией и использовании передовых инструментов», — заявил Арчер.

Следователи из EOCO и NCA использовали Chainalysis Reactor для отслеживания потока похищенных средств. Программное обеспечение позволило группам специалистов в обеих странах просматривать одни и те же данные цепочки блоков в режиме реального времени, что выявило: казавшиеся не связанными между собой цифровые кошельки на самом деле были частью единой скоординированной преступной сети.

Власти выявили и консолидировали незаконные доходы, эквивалентные 119,4 биткоину, 93 эфириуму и 2,85 млн USDT, распределенные почти по 20 различным токенам. Изначально мошенники конвертировали большую часть криптовалюты в догкоин (DOGE), чтобы фрагментировать и замаскировать свои активы.

«В этом деле аналитики EOCO могли видеть точно то же, что и мы, в данных блокчейна», — сказал Мэтью Перфект, старший менеджер по борьбе с мошенничеством в Национальном центре по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании. «Это означало, что мы не просто обменивались отчетами — мы вели совместное расследование».

После изъятия правоохранительными органами цифровые активы были ликвидированы в рамках партнерства с частным сектором — компаниями Complycrypto и депозитарием Zodia Custody. Полученные в результате 15,1 млн долларов были переведены на специальный счет для вещественных доказательств, управляемый властями Ганы.

В настоящее время власти проводят проверку потерпевших для завершения процедуры возмещения ущерба, при этом часть возвращенных средств будет репатриирована в Великобританию для выплаты компенсаций британским потерпевшим.