news.bitcoin.com
Национальная полиция задержала шестерых членов банды «Трен-де-Арагуа» по подозрению в причастности к серии ограблений с применением насилия, жертвами которых стали известные лица, владеющие драгоценностями и криптовалютой. В некоторых случаях преступники связывали жертв и удерживали их под угрозой оружия.
Key Takeaways
-
Ключевые моменты:
-
- Национальная полиция Испании задержала 6 членов «Tren de Aragua» по подозрению в краже криптовалюты на сумму 1,3 млн евро, трое из них будут заключены в тюрьму.
- Нанося ущерб безопасности рынка, «Tren de Aragua» похитила криптовалюту на сумму 1,3 млн евро, что вынудило Испанию возбудить уголовное дело против шестерых подозреваемых.
- Вслед за криптовалютными санкциями OFAC 2024 года США признали «Tren de Aragua» террористической организацией, чтобы в дальнейшем пресечь отмывание денег на глобальном уровне.
Национальная полиция Испании проводит рейды против преступной группировки, связанной с «Tren de Aragua»
Национальная полиция Испании ликвидировала организацию, которая нацеливалась на известных людей, владеющих драгоценностями, наличными и криптовалютой.
В четверг полиция сообщила об аресте 6 человек, которые, как предполагается, входили в эту организацию, имевшую связи с венесуэльской преступной группировкой «Трен де Арагуа». Национальная полиция начала расследование в отношении этой группировки в августе 2025 года, расследуя кражу из дома в Мадриде. В данном случае были похищены драгоценности и часы на сумму 1,5 млн евро, а также криптовалюта на сумму 1,3 млн евро.
Некоторые из этих лиц, уже находящихся под стражей, были причастны к аналогичным кражам, в ходе которых жертв связывали, затыкали рот и удерживали под угрозой оружия, чтобы заставить их отдать свои криптовалютные и фиатные денежные средства, прибегая к постоянному насилию как средству достижения этих целей.
В полицейском отчете указано, что в одном случае, когда жертва оказала сопротивление, был произведен выстрел, что поставило жизнь жертвы под угрозу.
По словам агентов, группа сначала изучала свои цели, выбирая только известных людей, за которыми велось наблюдение, а затем под разными предлогами принуждала их встречаться в апартаментах для отдыха.
Группе в настоящее время предъявлены обвинения в участии в преступной организации, грабеже с применением насилия, незаконном удержании, мошенничестве и преступлениях против общественного здоровья. Уже вынесен приговор о лишении свободы в отношении трех ее членов.
«Трен де Арагуа», преступная организация венесуэльского происхождения, была выделена за использование криптовалюты в качестве одного из своих преступных инструментов, включая кражу криптовалюты и отмывание криптовалютных средств в рамках своей незаконной деятельности.
В феврале 2025 года Государственный департамент США включил «Трен де Арагуа» в список иностранных террористических организаций (FTO) и специально обозначенных глобальных террористов (SDGT). В 2024 году организация была подвергнута санкциям Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за отмывание средств с помощью криптовалюты.
Кроме того, в июле чилийские власти разоружили связанную с ней подгруппу «Tren del Mar», которая отмыла более 13,5 млн долларов, следуя примеру таких группировок, как картель Синалоа.