Большая часть замороженных средств находится в сети TRON. На нее приходится около 70% всех заблокированных адресов и примерно 62% всей суммы замороженных $USDT. Речь идет примерно о 6 945 кошельках и более чем $3 млрд. При этом сама криптовалюта $USDT в основном существует только в двух сетях — Ethereum и TRON. Вместе они обеспечивают более 97% всего обращения токена.
Сеть TRON стала особенно популярной благодаря низким комиссиям и быстрым переводам. Именно поэтому ее часто используют для международных переводов, внебиржевых сделок и операций в странах с менее жестким финансовым контролем. Однако именно такие особенности делают ее объектом повышенного внимания со стороны регуляторов и служб по борьбе с отмыванием денег.
Два совершенно разных типа блокировок
Анализ показывает, что заморозки средств происходят по-разному.
Самая крупная блокировка по количеству кошельков произошла 12 июля 2025 года. Тогда были заморожены 796 адресов, однако общая сумма составила всего около $1,99 млн.
Вскоре после этого стало известно, что блокировка была связана с расследованием финансирования терроризма. Средства, по данным властей США, могли использоваться сетью, связанной с сектором Газа. Общая сумма расследуемых активов составляла около $2 млн.
Совсем иначе выглядела крупнейшая блокировка по объему средств в истории Tether. Она произошла 23 апреля 2026 года. Тогда были заморожены всего 18 кошельков, но сумма достигла почти $349 млн.
В тот же день компания сообщила о сотрудничестве с американскими властями в рамках крупной операции по замораживанию $344 млн в $USDT.
Разница между этими случаями показывает важную закономерность. В 2025 году речь шла о большом количестве небольших кошельков, где на каждый адрес приходилось примерно по $2,5 тысячи. Это похоже на раздробленную сеть мелких переводов.
В 2026 году ситуация была противоположной: на каждый кошелек приходилось почти по $19,4 млн. Такие суммы обычно связаны с криптобиржами, крупными посредниками или внебиржевыми операциями.
Кошельки в Ethereum получают деньги обратно чаще, чем пользователи TRON
Еще более интересной оказалась статистика по разморозке средств. С июня 2018 года были разблокированы 744 кошелька с общей суммой около $602 млн. Но между сетями Ethereum и TRON наблюдается серьезная разница.
В сети TRON были разморожены 456 адресов — это более 61% всех разблокированных кошельков. Однако сумма возвращенных средств составила лишь около $141 млн.
В Ethereum ситуация обратная. Там были разблокированы только 288 кошельков, но на них пришлось более $461 млн возвращенных средств — свыше 76% всей размороженной суммы. Эта разница может говорить о том, что пользователи двух сетей сильно отличаются между собой.
В TRON чаще используются небольшие кошельки и мелкие переводы. Владельцы таких адресов реже пытаются оспаривать блокировки или проходить юридические процедуры для возврата средств.
В Ethereum, наоборот, средства чаще принадлежат крупным компаниям, биржам или профессиональным участникам рынка, у которых есть ресурсы и юристы для взаимодействия с властями и попыток вернуть доступ к активам.
Самая странная разморозка в истории Tether
24 марта 2025 года произошел необычный случай: за один день Tether разблокировала сразу 96 адресов — 95 в сети Ethereum и один в TRON. Это стало крупнейшей разморозкой по количеству кошельков за всю историю компании.
Интересно, что незадолго до этого Tether участвовала в нескольких крупных расследованиях. Компания помогала американской Секретной службе замораживать $23 млн, связанных с российской криптобиржей, находившейся под санкциями. Отдельно были заблокированы еще $9 млн, связанные со взломом биржи Bybit.
Однако сумма средств на всех 96 разблокированных адресах оказалась неожиданно маленькой — всего около $34 тысяч. В среднем на каждый кошелек приходилось примерно $355.
Причины этой массовой разморозки официально так и не были раскрыты. Возможны два варианта: либо система ошибочно пометила большое количество адресов, либо владельцы кошельков смогли совместно оспорить блокировку.
Что происходит с деньгами, которые так и не разблокировали
Главный вопрос остается без ответа: что происходит с миллиардами долларов, которые остаются замороженными годами? Подробного объяснения компания никогда не публиковала.
Технически после блокировки $USDT остаются на кошельке, но владелец больше не может их отправить, обменять или использовать. Деньги остаются видимыми в блокчейне, однако фактически становятся недоступными.
В 2023 году компания официально подтвердила, что блокировки проводятся в соответствии с санкционными списками США и другими требованиями регуляторов. Но отдельного документа, объясняющего судьбу средств в долгосрочной перспективе, опубликовано не было.
Известно лишь, что разморозка обычно происходит либо после разрешения со стороны правоохранительных органов, либо в рамках юридических процедур по возврату средств.
Дополнительные данные показывают еще одну важную деталь: часть заблокированных $USDT была не просто заморожена, а окончательно уничтожена.
С начала наблюдений было уничтожено более $1,32 млрд $USDT на 2 105 адресах в сетях Ethereum и TRON. Это почти в три раза больше количества размороженных кошельков и более чем вдвое превышает объем средств, которые когда-либо были возвращены владельцам.
Даже если объединить уничтоженные и размороженные адреса, они все равно составляют менее 29% от общего количества всех замороженных кошельков. Судьба оставшихся $3,25 млрд на примерно 7 тысячах адресов публично никак не объясняется.
Почему информация о блокировках появляется хаотично
Компания не публикует регулярные отчеты о каждой блокировке. Обычно информация появляется только в отдельных крупных случаях — например, когда речь идет о сотрудничестве с американскими или международными правоохранительными органами, расследованиях мошенничества, нарушении санкций или изъятии крупных сумм.
Из-за этого создается ощущение хаотичности: новости о заморозке средств появляются нерегулярно, но достаточно часто.
При этом за последние несколько лет подход компании заметно изменился. Если раньше блокировки выглядели как отдельные редкие случаи, то к 2025–2026 годам система все больше стала напоминать постоянную модель сотрудничества с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами.
getblock.net
