Расследование проводилось совместно с Tether, Binance, OKX и правоохранительными органами США. В результате удалось заморозить более $41,5 млн, включая $38,4 млн в $USDT.
По словам аналитика, схема работала с 2025 года и предлагала инвесторам ежедневную доходность от 1,3% до 2,6%. При этом организаторы предлагали «дополнительные бонусы» за привлечение новых участников.
DSJ позиционировалась как торговая платформа, а BG — как инвестиционная группа.
У проекта был вымышленный CEO по имени Стивен Бирд. Платформа регулярно меняла домены и горячие кошельки, чтобы избежать блокировок. Продвижение велось через мессенджер BonChat, где распространялись фальшивые торговые сигналы.
На фоне проблем с ликвидностью 2 мая представители схемы объявили о якобы готовящемся IPO и потребовали 12% «налога» с балансов пользователей. К этому моменту вывод средств уже был отключен.
Отмывание через мосты и биржи
ZachXBT отследил перемещение средств через ряд инструментов, включая Tokenlon, Bridgers, Butter Network и USDT0. Кроме того, он указал на операции с обертыванием активов и их распределением по сотням адресов.
По данным аналитика, около $63 млн поступили на адреса кастодиального сервиса Cobo, еще $30 млн — на депозиты OKX. Также были выявлены транзакции через сети Solana и TRON с последующим выводом на биржи.
7/ I performed a timing analysis to find withdrawals and located Solana/Tron deposits to Binance and found matching Tron withdrawals and provided details to relevant parties.
It resulted in $38.4M frozen by Tether on May 4 (yesterday) with another $3.1M+ frozen at various… pic.twitter.com/m9uuavhITb
— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026
Анализ временных совпадений позволил связать депозиты и выводы средств, после чего информация была передана биржам и эмитентам стейблкоинов. Это привело к блокировке значительной части активов.
По словам аналитика, подобные схемы нацелены на розничных инвесторов через социальные сети.
Несмотря на очевидные признаки мошенничества, многие пострадавшие продолжают отрицать факт обмана. Общий ущерб, вероятно, значительно превышает $150 млн, учитывая масштаб и длительность работы схемы, заявил ZachXBT.
Напомним, мы писали, что прокуратура Южной Кореи запросила 20 лет лишения свободы для генерального директора криптоплатформы Delio Чона Сан Хо.
incrypted.com
